私は資産運用会社に関して軽いデューデリジェンスを依頼されました。起業する人へのアドバイスとして：サービス提供者を利用する前に30分間調査してください。マネーロンダリングネットワークに関係する人々を使いたくありませんし、適当に赤線を引いた登記書類を見せる人も避けてください。関連して、特にあなたがダラス連邦準備銀行の役員である場合、怪しい人物を通じてパナマのシェルカンパニーを設立することは、不適切な印象を与える可能性があるため、非常に重要です。