レジーナ・マリー・ジェンキンス、30万ドルのマルチバンク詐欺スキームで重大な容疑を追及される

当局は、約30万ドルの不正送金を2つの主要な金融機関から引き出した大規模な銀行詐欺事件に関与したとして、ノースカロライナ州の女性を逮捕しました。レイリー警察署によって拘束されたレジーナ・マリー・ジェンキンスは、ウエルズ・ファーゴとPNC銀行のセキュリティシステムを侵害した連携スキームに関連する複数の重罪容疑で起訴されています。

ウエルズ・ファーゴのデビットカード詐欺：推定83,119.90ドルの作戦

法執行機関の資料によると、ジェンキンスは3月にウエルズ・ファーゴを標的とした高度なデビットカード詐欺スキームを実行したとされています。検察は、彼女が詐欺行為を容易にするために複数のビジネス用当座預金口座を開設したと主張しています。彼女の手法は、これらの口座に現金を預け、その後、さまざまなデビットカードをリンクおよびアンリンクしていくもので、取引の痕跡を隠し、銀行の監視システムによる検出を避けるために一般的に用いられる技術です。このスキームによる具体的な損失額は83,119.90ドルであり、彼女の疑われる詐欺ネットワークの最初の大規模な作戦を示しています。

PNC銀行の217,000ドルの共謀：9人の共謀者が関与

6月には、ジェンキンスが9人の追加の関係者と協力してPNC銀行から約217,000ドルを詐取したとされる、より大規模な共謀事件が展開されました。法的文書によると、彼女の共謀者はアライサ・シャープ、テレンス・ジョンソン、ジャクアン・リック、セゴイア・ウィギンズ、マリキ・パーカー、マルタビアス・アベント、タルヴィアス・ジェンキンス、ジャズミン・ヒックス、ブリアナ・ジョンソンと特定されています。すべての関係者は、「虚偽の偽装による財産取得」の重罪で起訴されており、これは、詐欺を用いて金融機関や他の当事者の資産や資金を不正に取得した場合に適用される法的規定です。

法的状況と裁判手続き

逮捕後、レジーナ・マリー・ジェンキンスは各容疑について合計10,000ドルの保釈金を支払い、一時的に釈放されました。彼女は10月初旬にウェイク郡裁判所で最初の法廷出廷を行いました。この事件は、主要な銀行機関を標的とした組織的な金融詐欺ネットワークを特定し起訴する上で、法執行機関の重要な成功例となっています。