Goliath Ventures前CEO、3.28億ドルの暗号ポンジスキームで逮捕

深潮 TechFlow のニュースによると、2月26日、Decryptの報道によると、フロリダ州アポカ市のGoliath Ventures元CEOのChristopher Alexander Delgadoは、価値3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームの運営に関与したとして連邦当局に逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの容疑をかけられています。

米国司法省フロリダ地区検察官事務所の告発によると、Delgadoは高額な月次リターンを虚偽の約束で投資者を誘導し、暗号流動性プールへの投資を促したが、実際にはこれらの資金の大部分が早期投資者の利益や自身の贅沢な生活費に流用されており、百万ドル規模の豪邸の購入や豪華なイベントの開催に充てられていました。ブロックチェーン分析によると、投資者資金約150万ドルのみが分散型取引所Uniswapに送金されていました。

司法省は専用のウェブサイトを立ち上げ、被害の可能性がある人々に自己申告を促しています。罪に問われた場合、Delgadoは最高30年の懲役刑に処される可能性があります。