UPマネーロンダリング事件：ED、元MLAとその妻に対して告発状を提出

（MENAFN- IANS）ラッカヌー、2月24日（IANS）執行局のラッカヌー地区事務所は、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、元議員アリフ・アヌワル・ハシミ（ウトラウラ、バルランプール、ウッタル・プラデーシュ出身）と妻のロジ・サルマに対して告発状を提出しました。

この告発は、2月23日にラッカヌーの特別裁判官CBI/EDに提出されました。

EDは、ウッタル・プラデーシュ警察がハシミとその関係者に対して違法占拠、偽造、詐欺、犯罪的共謀に関する複数のFIRを登録したことを受けて調査を開始しました。

徹底的な調査の結果、ウッタル・プラデーシュ警察はこれらの法定犯罪を立証する複数の告発状を提出したと、EDのプレスリリースは述べています。

調査により、ハシミと妻が保有する銀行口座に未申告の大規模な現金預金が存在し、これらは報告された収入源と著しく一致しないことが判明しました。

二人は、これらの資金の出所や、不動産取得に使用された資金の出所を正当化できなかったと述べています。

被告らは、これらの法定犯罪を通じて8.24クローレの犯罪収益を得たとされています。

措置の一環として、EDは2024年9月24日に仮差し押さえ命令を発し、農地、住宅地、アパートなどの不動産21件を差し押さえました。これらの資産はアリフ・アヌワル・ハシミとロジ・サルマに属し、ウッタル・プラデーシュ州のバルランプール、ラッカヌー、ゴンダの各地区に所在します。

この差し押さえは、2025年3月3日にPMLAの審査機関によって正式に確認されました。

検察は、被告らに対してマネーロンダリングの罪で訴追を進めており、差し押さえられた資産は、ウッタル・プラデーシュ警察が調査した前提犯罪から得られた犯罪収益と直接関連付けられています。

今後も調査は継続されており、EDは関連する金融の流れや関係者の調査を続けています。

アリフ・アヌワル・ハシミは、バルランプール地区のウトラウラ選挙区出身の元サマジャウディ党の議員で、近年、土地に関する告発やその他の犯罪告訴により複数の法的問題に直面しています。

この動きは、元議員の資産取引に対する多機関の監視の一環として重要な進展を示しており、EDが疑わしい犯罪活動を通じて得られた資産の追跡と差し押さえに注力していることを浮き彫りにしています。

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