Raj Kundraはビットコイン詐欺に関連するマネーロンダリング事件で保釈される

（MENAFN- AsiaNet News）

特別裁判所は金曜日、シャルパ・シェティの夫で実業家のラジ・クンドラに対し、マネーロンダリング事件に関連したビットコイン投資詐欺の疑いで出廷後に保釈を認めました。

ムンバイの特別PMLA裁判所は、執行局（ED）が登録した事件に出廷した後、彼に保釈を認めました。この事件は2018年のビットコイン詐欺に関連しています。

保釈後、クンドラは裁判所の外で報道陣に短く語り、「サティヤメヴ・ジャヤテ…」と述べました。

弁護士は起訴内容に正当性がないと主張

クンドラの弁護士、プラシャンタ・パティルはANIに対し、EDが彼の依頼人に対して告発状を提出したが、それには根拠がないと述べました。彼は、ラジ・クンドラは2018年からEDと協力しており、呼び出された際には常に出廷していると語りました。

「EDはラジ・クンドラに対して告発状を提出していますが、私たちの見解ではその根拠はありません。今日、私たちは保釈申請を提出しました。2018年からラジ・クンドラはEDに出廷しています」とパティルはANIに語りました。

「彼がEDと協力しなかったことは一度もありません。彼は保証金10万ルピーで保釈を認められました。海外に渡航する前に裁判所の許可を得る必要があります」と付け加えました。

EDの告発内容の詳細

この事件は、2018年にプネのニグディとナンデッドの警察署に登録されたFIRに関連しています。被害者はビットコインマイニングの名の下に詐欺に遭ったと訴えています。

中央調査機関は、クンドラがゲインビットコイン・ポンジ詐欺の首謀者アミット・バルドワジから285ビットコインを受け取ったと主張しています。同機関はまた、クンドラがこれらのビットコインに関連するウォレットアドレスの詳細を共有しなかったと非難しています。さらに、彼と妻が市場価格よりはるかに低い価格で不動産を購入し、資金を合法的に見せかけたとも主張しています。

一方、裁判所の命令により、クンドラは今後、保釈条件に従い、海外へ渡航する前に裁判所の許可を得る必要があります。（ANI）

（見出しを除き、このストーリーはAsianet Newsable英語スタッフによる編集はなく、シンジケートフィードからの掲載です。）