大規模マネーロンダリング計画、ワシントンで告発—住民が有罪を認める

チェーンキャッチャーのニュースによると、アメリカで大規模なマネーロンダリング事件が明らかになり、ワシントン州ニューキャッスルに住む47歳の住民が違反行為を認めました。ジェフリー・K・アウイエングは、違法資金の出所を隠すために金融手段を利用した複雑な詐欺計画に関与したとして告発されています。

偽の九つの会社を使った詐欺計画

2026年2月20日、アウイエングはシアトルの連邦地方裁判所でこの計画における自分の役割を認めました。彼の戦略は、投資や石油業界を装った九つの架空の会社を設立し、信頼性を高めることでした。これらの会社を通じて、アウイエングは被害者に対し、違法行為の一部から得た約971万ドルを81の銀行口座と19の暗号通貨ウォレットに送金させました。

複数国をまたぐマネーロンダリングの過程

資金がこれらの口座に入った後、アウイエングはそれを保持せず、すぐにロシアやナイジェリアのパートナーが管理する口座へと資金を移動させました。この方法は、国境を越えた資金移動を伴う現代のマネーロンダリングの典型例です。調査結果によると、アウイエングはこの計画から少なくとも407万ドルの利益を得ていました。

判決と有罪協議

自らの有罪認定に関する合意の中で、アウイエングは被害者への賠償金2470万ドルを返還し、約1010万ドル相当の資産差し押さえに同意しました。連邦検察官は63ヶ月の懲役を求めており、最終弁論は2026年5月12日に予定されており、裁判所は提案された判決を受け入れるかどうかを決定します。この事件は、暗号通貨に関連したマネーロンダリング活動を取り締まる法執行機関の取り組みが強化されていることを示しています。