こちらはGotbitに関する話です。

会社の創設者アレクセイ・アンドリュニンは、暗号通貨市場での操作により8ヶ月の懲役を受けました。
ポルトガル国籍も持つ26歳のロシア人は、昨年秋にポルトガルで拘束され、その後アメリカに送還され、3月にマサチューセッツ州の裁判所で有罪を認めました。

告発の内容は次の通りです：
アンドリュニンは偽の取引のための技術を作り出しました。
取引量を人工的に膨らませるマネーロンダリングのシステム全体です。
検察官によると、彼は2019年のインタビューでもこの仕組みについて率直に語り、コードの動作やこれが暗号プラットフォームのトップランキングに入るのに役立つと説明していました。

Gotbitのスタッフは積極的にこのサービスを顧客に販売しました。
複数のアカウントを使ってブロックチェーン上の痕跡を隠す方法を説明していました。
結果として、同社は数百万ドルの取引を行い、顧客から数千万ドルの支払いを受け取りました。
検察官はこれを電子通信手段を用いた明らかな詐欺行為と呼びました。

現在、Gotbit自体には5年間の営業禁止措置が科されています。
アレクセイ・アンドリュニンは刑期を務めるために出発します。
興味深いことに、これは暗号企業の創設者が米国で市場操作の責任を問われた稀なケースの一つです。
通常、そのような事件は罰金で終わるか、裁判にまで至らないことがほとんどです。