**_TRM LabsはCryptomusをHeleketにリンクさせ、カナダの記録的な$177M 罰金後も暗号資金洗浄を続けるとされる影のプラットフォームを構築したと示唆しています。_**主要なブロックチェーン情報分析企業は、ロシアに関連する暗号支払い処理業者が静かにリローンチを行ったと述べています。TRM Labsは、Cryptomusと新しいプラットフォームであるHeleketを結びつける詳細な報告書を公開しました。TRMによると、両者はインフラ、スタッフ、不正な顧客層を共有しています。同社は、Cryptomusの運営者が身元確認を厳格に行わずに取引を継続させるためにHeleketを構築した可能性が高いと高い確信を持って評価しました。調査結果は、制裁対象のプラットフォームが責任回避のために適応している様子を示す憂慮すべき状況を描いています。**Cryptomusはマネーロンダリングに関してカナダで記録的な罰金を科される**------------------------------------------------------------カナダの金融情報機関FINTRACは、2025年10月にCryptomusに対し、ほぼ1億7700万カナダドルの史上最高額の罰金を科しました。**関連資料：**> 暗号ニュース：カナダがCryptomusにAML違反で記録的な$126M 罰金を科すこの罰金は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与法の複数の違反を根拠としています。罰金が科される前に、Cryptomusは2025年2月に義務的な身元確認を導入していました。TRMは、その動きがユーザーの即時の懸念を引き起こし、取引量の急激な減少につながったと指摘しています。オンチェーンデータは、2025年1月のUSD 1億5300万から2025年3月にはUSD 8600万に取引量が減少したことを示しています。TRMは、その減少がHeleketの登場を促したと主張しています。Cryptomusが規制を強化したタイミングで新プラットフォームが出現したことは偶然ではないとTRMは述べています。**Heleketは業界平均のほぼ5倍の不正露出を示す**------------------------------------------------------TRMの分析によると、Heleketの不正露出は、TRMのデータセット内の支払いサービス提供者の平均の約5倍に達しています。その不正流入の約60％は、米国制裁を受けたロシアの取引所Garantexに遡ります。Heleketは、更新されたポリシー文書で身分証明書の提出を要求すると述べていましたが、TRMは取引が依然として身分証明なしで可能であることを確認しました。2025年1月から5月の間に、両プラットフォーム間の不正流入のシェアは80％を超えました。> 新しいTRM分析：ロシアに関連する支払い処理業者Cryptomusは、FINTRACの記録的なCAD 177Mの罰金後もマネーロンダリングを続けるために並行サービスのHeleketを立ち上げた可能性があります。> > Heleketの不正露出は、TRMのデータ内の支払いサービス提供者の平均の約5倍であり、60％が… pic.twitter.com/JHI85pydaR> > — TRM Labs (@trmlabs) 2026年4月20日TRMはまた、多くのサイバー犯罪者がCryptomusからHeleketへ直接移行していることも追跡しています。そのグループには児童性的虐待資料の販売者やサイバー犯罪サービスの運営者も含まれます。この移行は、Cryptomusがより厳格な身元確認を導入した時期とほぼ一致しています。Heleketは主に欧州連合内で運営されていると主張していますが、その主張にもかかわらず、TRMの報告書はそれがより広範な制裁回避ネットワークの一部であると位置付けています。Garantexは、2025年1月にHeleketへの最初の大規模な流動性流入を提供しましたが、TRMはこれが正規の規制を受けたサービスとしては異例であると述べています。**インフラとブランドの共有が両プラットフォームを結びつける**------------------------------------------------------------オフチェーンの証拠は、TRMのオンチェーン調査結果に重みを加えています。CryptomusとHeleketは、同じプライバシー重視のドメイン登録業者を使用しています。両者のウェブサイトは、同一のデザイン要素や業界内では見られない稀な表現を共有しています。一例として、「set discount to payment method」というフレーズがあり、TRMはこれがこれら二つのプラットフォームだけに見られると述べています。両サービスは、0.4％の処理手数料を徴収し、「プロジェクトモデレーション」と呼ばれる異例のオンボーディング方法を採用しており、ユーザーに対して意図するビジネス活動を記述させる必要があります。このプロセスは、規制された金融における標準的なKYB（顧客確認）手法とは異なります。TRMはまた、バルティック諸国に拠点を置くと考えられる管理者を含む、共有されたスタッフの証拠も発見しました。2025年3月の技術フォーラムの投稿では、ユーザーがCryptomusの資格情報を使ってHeleketにログインできると記されています。TelegramのCryptomus管理者は、両者が「一定の合意に入った」と認めつつも、「別個の存在」であると主張しました。TRMの報告書は、このパターンを2026年のCrypto Crime Reportで「ロシアのリブランドの年」と呼んだものと一致していると指摘しています。そこでは、執行措置が並行プラットフォームの立ち上げを促し、真のコンプライアンス改革ではないとしています。Cryptomusの背後にある企業Xeltox Enterprises Ltd.は、現在、FINTRACの罰金に対して控訴しています。
TRM Labs：Cryptomusを密かに再始動し、Laundering Cryptoを維持するためにHeleketに改名
TRM LabsはCryptomusをHeleketにリンクさせ、カナダの記録的な$177M 罰金後も暗号資金洗浄を続けるとされる影のプラットフォームを構築したと示唆しています。
主要なブロックチェーン情報分析企業は、ロシアに関連する暗号支払い処理業者が静かにリローンチを行ったと述べています。
TRM Labsは、Cryptomusと新しいプラットフォームであるHeleketを結びつける詳細な報告書を公開しました。TRMによると、両者はインフラ、スタッフ、不正な顧客層を共有しています。
同社は、Cryptomusの運営者が身元確認を厳格に行わずに取引を継続させるためにHeleketを構築した可能性が高いと高い確信を持って評価しました。調査結果は、制裁対象のプラットフォームが責任回避のために適応している様子を示す憂慮すべき状況を描いています。
Cryptomusはマネーロンダリングに関してカナダで記録的な罰金を科される
カナダの金融情報機関FINTRACは、2025年10月にCryptomusに対し、ほぼ1億7700万カナダドルの史上最高額の罰金を科しました。
関連資料：
この罰金は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与法の複数の違反を根拠としています。罰金が科される前に、Cryptomusは2025年2月に義務的な身元確認を導入していました。
TRMは、その動きがユーザーの即時の懸念を引き起こし、取引量の急激な減少につながったと指摘しています。
オンチェーンデータは、2025年1月のUSD 1億5300万から2025年3月にはUSD 8600万に取引量が減少したことを示しています。
TRMは、その減少がHeleketの登場を促したと主張しています。Cryptomusが規制を強化したタイミングで新プラットフォームが出現したことは偶然ではないとTRMは述べています。
Heleketは業界平均のほぼ5倍の不正露出を示す
TRMの分析によると、Heleketの不正露出は、TRMのデータセット内の支払いサービス提供者の平均の約5倍に達しています。
その不正流入の約60％は、米国制裁を受けたロシアの取引所Garantexに遡ります。Heleketは、更新されたポリシー文書で身分証明書の提出を要求すると述べていましたが、TRMは取引が依然として身分証明なしで可能であることを確認しました。
2025年1月から5月の間に、両プラットフォーム間の不正流入のシェアは80％を超えました。
TRMはまた、多くのサイバー犯罪者がCryptomusからHeleketへ直接移行していることも追跡しています。そのグループには児童性的虐待資料の販売者やサイバー犯罪サービスの運営者も含まれます。この移行は、Cryptomusがより厳格な身元確認を導入した時期とほぼ一致しています。
Heleketは主に欧州連合内で運営されていると主張していますが、その主張にもかかわらず、TRMの報告書はそれがより広範な制裁回避ネットワークの一部であると位置付けています。
Garantexは、2025年1月にHeleketへの最初の大規模な流動性流入を提供しましたが、TRMはこれが正規の規制を受けたサービスとしては異例であると述べています。
インフラとブランドの共有が両プラットフォームを結びつける
オフチェーンの証拠は、TRMのオンチェーン調査結果に重みを加えています。
CryptomusとHeleketは、同じプライバシー重視のドメイン登録業者を使用しています。両者のウェブサイトは、同一のデザイン要素や業界内では見られない稀な表現を共有しています。
一例として、「set discount to payment method」というフレーズがあり、TRMはこれがこれら二つのプラットフォームだけに見られると述べています。
両サービスは、0.4％の処理手数料を徴収し、「プロジェクトモデレーション」と呼ばれる異例のオンボーディング方法を採用しており、ユーザーに対して意図するビジネス活動を記述させる必要があります。このプロセスは、規制された金融における標準的なKYB（顧客確認）手法とは異なります。
TRMはまた、バルティック諸国に拠点を置くと考えられる管理者を含む、共有されたスタッフの証拠も発見しました。
2025年3月の技術フォーラムの投稿では、ユーザーがCryptomusの資格情報を使ってHeleketにログインできると記されています。
TelegramのCryptomus管理者は、両者が「一定の合意に入った」と認めつつも、「別個の存在」であると主張しました。
TRMの報告書は、このパターンを2026年のCrypto Crime Reportで「ロシアのリブランドの年」と呼んだものと一致していると指摘しています。そこでは、執行措置が並行プラットフォームの立ち上げを促し、真のコンプライアンス改革ではないとしています。
Cryptomusの背後にある企業Xeltox Enterprises Ltd.は、現在、FINTRACの罰金に対して控訴しています。