FinCEN avertit les Institutions Financière des escroqueries liées aux kiosques Crypto

Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain (FinCEN) a publié un avis exhortant les institutions financières à surveiller les activités suspectes liées aux kiosques crypto.d

Ces kiosques de monnaie virtuelle convertible (CVC), qui permettent aux utilisateurs d’accéder et de réaliser des transactions en cryptomonnaie, offrent aux consommateurs un moyen simple d’acheter des cryptos, a déclaré l’organisme de surveillance du blanchiment d’argent. Pourtant, FinCEN a déclaré qu’ils sont exploités par des criminels pour se livrer à la fraude, à la cybercriminalité et au trafic de drogue.

L’agence a souligné un nombre croissant d’escroqueries impliquant des paiements effectués par le biais de ces machines, y compris des faux services techniques, des usurpations de service client et des escroqueries liées aux banques, dont certaines touchent de manière disproportionnée les personnes âgées.

« Les criminels sont implacables dans leurs efforts pour voler de l’argent aux victimes, et ils ont appris à exploiter des technologies innovantes comme les kiosques CVC », a déclaré Andrea Gacki, directrice de FinCEN, dans un communiqué.

L’avis souligne que les risques sont aggravés par le fait que les institutions ne respectent pas leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire.

FinCEN suit depuis des années les utilisations illicites liées à la crypto. L’année dernière, il a publié un rapport déclarant que le bitcoin était devenu un moyen de paiement populaire lié à la contrebande et à l’exploitation des personnes. Il a également analysé des transactions crypto potentiellement liées à Hamas.

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