India exige auditoría de seguridad cibernética a los intercambios de criptomonedas

India exige que todos los intercambios, organizaciones de custodia e intermediarios de criptomonedas realicen auditorías de ciberseguridad por auditores aprobados por CERT-In. Esto es obligatorio para registrarse en FIU, imponiendo a los proveedores de VDA la obligación de cumplir de manera similar a los bancos según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002.

El crimen crypto representa entre el 20% y el 25% del total de homicidios, a menudo utilizando la darknet, monedas seguras, mezcladores y plataformas no reguladas para ocultar el flujo de dinero. FIU también reemplazó “Fit & Proper” por la certificación “Partner Accreditation for Compliance & Trust”, enfocándose en el cumplimiento.

A pesar de mejorar la protección del usuario, todavía hay preocupaciones sobre la capacidad de los auditores para manejar los riesgos asociados con las criptomonedas. Las criptomonedas en India están sujetas a un impuesto del 30% sobre las ganancias, más un 1% de TDS, y el proyecto de ley de impuestos sobre la renta de 2025 exige informes a las entidades que manejan VDA.