O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu um domínio web ligado a um complexo de burlas na Birmânia que promovia esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas.
Resumo

• As autoridades norte-americanas apreenderam o site tickmilleas.com, uma plataforma fraudulenta de investimento em cripto, operada a partir do complexo Tai Chang, na Birmânia.
• A operação tinha ligações a entidades sancionadas pelos EUA.
• Mais de 2.000 contas de redes sociais relacionadas foram removidas.

As autoridades dos EUA encerraram o domínio tickmilleas.com, que se fazia passar por uma plataforma de negociação mas fazia parte de uma operação de fraude mais ampla, gerida a partir do complexo Tai Chang, também conhecido como Casino Kosai, em Kyaukhat, Birmânia, segundo um anúncio de 2 de dezembro do Gabinete de Assuntos Públicos do DOJ.

No início da semana, o DOJ também apreendeu mais dois domínios alegadamente usados pelo complexo de burlas para realizar esquemas com criptomoedas.

Para quem não sabe, os complexos de burlas são edifícios ou complexos de grande escala operados por redes criminosas transnacionais. Muitas vezes envolvem trabalhadores traficados ou coagidos a executar esquemas fraudulentos online. O Sudeste Asiático mantém-se como um dos principais centros destas operações, que estão cada vez mais associadas a esquemas de fraude em larga escala com criptomoedas.

Segundo o DOJ, foi detetada uma ligação direta entre o Tai Chang e entidades sancionadas como o Democratic Karen Benevolent Army e o Trans Asia International Holding Group. Ambas foram recentemente classificadas como Nacionais Especialmente Designados devido às suas ligações ao crime organizado chinês e ao seu papel na construção de centros de fraude em todo o Sudeste Asiático.

“A apreensão anunciada hoje faz parte dos esforços da Scam Center Strike Force do D.C. USAO para combater os centros de fraude do Sudeste Asiático ao mais alto nível e impedir que a infraestrutura dos EUA seja utilizada como instrumento destes esquemas fraudulentos”, refere um excerto do anúncio.

Segundo o depoimento apresentado em apoio à apreensão, o domínio foi concebido para imitar uma plataforma legítima de investimento. Apresentava todas as características típicas de um site de negociação funcional, incluindo painéis falsos, retornos fabricados e depósitos falsos feitos por burlões para enganar as vítimas e fazê-las acreditar que os seus investimentos eram reais.

Uma vez no site, as vítimas eram mesmo direcionadas para descarregar aplicações móveis maliciosas da Google Play e da App Store da Apple, muitas das quais foram removidas após o FBI ter notificado as empresas. A informação fornecida pela agência também ajudou a Meta a encerrar mais de 2.000 contas na sua rede de plataformas de redes sociais.

“Apesar do domínio apreendido ter sido registado no início de novembro de 2025, o FBI já identificou várias vítimas que utilizaram o domínio no último mês e foram burladas nos seus investimentos”, referiu o anúncio.

No momento da redação, o site tickmilleas.com foi apreendido pelas autoridades.

Operações de fraude em cripto proliferam no Sudeste Asiático

Países do Sudeste Asiático como Myanmar, Camboja, Laos e Vietname tornaram-se terreno fértil para esquemas online como “pig butchering” e plataformas de negociação fraudulentas, maioritariamente operados a partir de complexos de burlas. As autoridades norte-americanas têm tomado medidas contra várias destas operações, que normalmente dependem de trabalhadores traficados e forçados a atuar em condições desumanas.

Em outubro, o DOJ apreendeu mais de $14 mil milhões de dólares em Bitcoin numa das maiores operações financeiras da história, tendo como alvo o Prince Group do Camboja, infame pela gestão de grandes complexos de fraude em todo o país. O magnata sino-cambojano Chen Zhi, considerado o cérebro da operação, foi acusado no âmbito dessa ação.

A própria Birmânia tem assistido a um aumento dos esquemas relacionados com criptomoedas nos últimos anos. Um relatório da Chainalysis do ano passado revelou que burlões românticos, a operar a partir do complexo KK Park em Myawaddy, desviaram quase $100 milhão em criptomoedas de vítimas de todo o mundo.