Binance разрешил подозрительным аккаунтам перемещать $144 миллионов после поселка США 2023 года: отчет - Unchained

Крипто биржа Binance якобы позволила сотням миллионов долларов в крипто пройти через “подозрительные” счета, даже после своего уголовного соглашения и сделки о признании вины на сумму 4,3 миллиарда долларов США в ноябре 2023 года.

Расследование Financial Times, основанное на утечке внутренних данных Binance, охватывающих 13 высокорисковых учетных записей, выявило около 1,7 миллиарда долларов США в общих транзакциях с 2021 по 2025 годы через эти счета.

Эта история является отрывком из новостной рассылки Unchained Daily.

Подпишитесь здесь, чтобы получать эти обновления на вашу электронную почту бесплатно

Одним конкретным примером является житель венесуэльской трущобы, который, как сообщается, обработал около $93 миллионов, при этом некоторые потоки были связаны американскими властями с сетями, перемещающими деньги для Ирана и Хезболлы.

Другой пользователь, как сообщается, изменил прикрепленные банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев, используя 496 различных банковских счетов для перевода средств в учреждения по всей Америке.

В отчете отмечается, что не менее $144 миллиона долларов было переведено через счета такого рода после сделки о признании вины Binance с властями США, где биржа обязалась к “мониторингу транзакций в реальном времени” и углубленным проверкам.