تشاين: رجل من بكين يشارك في عملية غسيل أموال عبر "صفقة الخنزير" في الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر، وأُمر بدفع تعويضات بقيمة 1.87 مليار يوان.
حكم على سو جينغليانغ، رجل من صحيفة أوديلي بلانيت ديلي نيوز في بكين، بالسجن لمدة 46 شهرا لمشاركته في عملية الاحتيال على التلميع “صفيحة قتل الخنازير” التي تزيد عن 36.9 مليون دولار أمريكي (حوالي 256 مليون يوان)، وأمر بدفع ما يصل إلى 26.87 مليون دولار أمريكي (حوالي 187 مليون يوان) كتعويض. سبق أن قامت الولايات المتحدة بتفكيك عصابة احتيال وغسيل أموال عابرة للحدود كانت تبني الثقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج المواعدة، ثم وجهتهم إلى منصات تداول العملات الرقمية المزيفة لما يسمى “الاستثمارات”، وتدفقت أموال 174 ضحية أمريكية إلى حسابات 74 شركة وهمية مسجلة في الولايات المتحدة، والتي تم تحويلها إلى تيثر (USDT) بمجرد استلام الأموال.
تواصل مع موظفي بنك دلتك عبر أداة الاتصال المشفرة تيليجرام لتلقي الأموال من شركات واجهة أمامية في الولايات المتحدة، كما وجه البنك لتحويل الأصول المنقولة بالدولار الأمريكي بسرعة إلى USDT مستقرة وإرسالها إلى محفظة عملة افتراضية محددة تبدأ ب “TRteo”، والتي تدفقت في النهاية إلى وكر الاحتيال في جنوب شرق آسيا. (كايشين)