مدعي عام نيويورك يحذر من عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" مع ارتفاع خسائر الاحتيال في العملات الرقمية

يواجه سكان نيويورك تصاعدًا في عمليات الاحتيال الاستثمارية المعروفة بـ"ذبح الخنازير" التي تستنزف مدخرات الحياة عبر منصات العملات الرقمية المزيفة، مما دفع المدعية العامة ليتيتيا جيمس لإصدار تحذير صارم ودليل وقائي مع تزايد استخدام المحتالين لأساليب رقمية أكثر تطورًا.

تكاليف عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” تصل إلى الآلاف والملايين، وفقًا للمدعية العامة لنيويورك

تستمر جهود حماية المستهلك في استهداف مخططات الاحتيال المالي المتطورة. أصدرت المدعية العامة لنيويورك (NYAG) ليتيتيا جيمس تنبيهًا للمستهلكين ودليلًا عبر الإنترنت في 17 فبراير، تحذر فيه السكان من عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” وتوضح خطوات لمنع الخسائر المرتبطة بالاستثمار.

قالت المدعية العامة جيمس: “المحتالون بلا رحمة يستخدمون وسائل أكثر تطورًا للاعتداء على المجتمعات التي تبحث عن التواصل والفرص”. “يذهب هؤلاء المحتالون إلى أبعد الحدود لكسب الثقة وإقناع الناس بإرسال مدخراتهم، مما قد يدمر أحيانًا أوضاعهم المالية.”

يوضح التنبيه كيف يتواصل الجناة عادةً مع الأهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المواعدة، الرسائل النصية غير المرغوب فيها، أو الإعلانات عبر الإنترنت قبل أن يحولوا المحادثة إلى منصات مشفرة مثل ويشات أو واتساب. ويشرح الدليل:

“بعد أن يكسب المحتالون ثقة ضحاياهم، يقدمون لهم فرصة تداول أو استثمار، غالبًا في العملات الرقمية أو العملات الأجنبية.”

يعمل المحتالون على بناء علاقات شخصية أو مهنية على مدى أسابيع أو شهور، ثم يعرضون منصات مزعومة للعملات الرقمية أو الصرف الأجنبي مدعومة بلقطات شاشة مزيفة، صور فاخرة، أو مواقع إلكترونية مقلدة تحاكي المؤسسات المالية الشرعية.

على الرغم من أن عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” أصبحت أكثر وضوحًا، إلا أنها ليست جديدة؛ فهي تطور للاحتيال على الثقة الذي طال أمده. تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذه المخططات الاستثمارية في العملات الرقمية لسنوات، مع ملاحظة ارتفاع كبير منذ 2019. وردًا على ذلك، أطلق المكتب عملية “مستوى أعلى” في يناير 2024، وهي مبادرة استباقية حددت أكثر من 8100 ضحية ووفرت ما يقدر بـ 511 مليون دولار من خلال اعتراض المعاملات قبل وصولها إلى مواقع الاحتيال. وبحلول نهاية 2025، زاد المكتب من جهوده من خلال فريق مكافحة الاحتيال، وهو فريق عمل متعدد الوكالات مكرس لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تدير هذه العمليات. من خلال تتبع blockchain ومصادرة النطاقات، يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الانتقال من رد الفعل إلى العمل المباشر على تعطيل هذه العمليات.

يوضح مكتب المدعية العامة كيف يُعرض على الضحايا أرصدة حسابات زائفة تظهر مكاسب كبيرة، مما يدفعهم إلى إيداع مبالغ أكبر مع مرور الوقت. ويؤكد: “بعد أن يودع الضحايا مبالغ كبيرة من المال في منصة المحتال، تتراوح بين عشرات الآلاف وأكثر من مليون دولار، يصبح من المستحيل عليهم سحب أموالهم أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب وهمية مسبقًا مع وعد بأن أرباح استثماراتهم ستُفرج عنها”. وحذر المكتب:

“في النهاية، سيقطع المحتالون الاتصال ويحتفظون بأموال ضحاياهم.”

حثت جيمس سكان نيويورك على توخي الحذر عند التعامل مع عروض استثمار غير مرغوب فيها تتعلق بالبيتكوين، أو التحويلات الرقمية، أو المدفوعات عبر الأسلاك، أو سعاة النقود، أو أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. ونصحت السكان بالبحث المستقل عن أي شخص يطلب أموالًا، والتشاور مع محترفين قانونيين أو ماليين مؤهلين قبل استثمار رأس المال، وتجنب التسرع في إتمام المعاملات التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد. يمكن للأفراد الذين يشتبهون بوقوعهم ضحايا للاحتيال الإبلاغ عن الحوادث عبر الإنترنت إلى مكتب المدعية العامة، مع حماية المعلومات الشخصية بموجب القوانين والسياسات المعمول بها.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما هو احتيال ذبح الخنازير المتعلق بالعملات الرقمية؟

هو احتيال طويل الأمد يبني المحتالون من خلاله الثقة قبل أن يغري الضحايا بالدخول إلى منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية أو الصرف الأجنبي.

• كيف يتواصل المحتالون في عمليات ذبح الخنازير مع الضحايا؟

غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المواعدة، الرسائل النصية غير المرغوب فيها، ومنصات مشفرة مثل ويشات أو واتساب.

• لماذا لا يستطيع الضحايا سحب أموالهم من منصات الاستثمار الاحتيالية؟

يقوم المحتالون بحظر عمليات السحب أو يطلبون رسومًا وضرائب وهمية بعد أن يودع الضحايا مبالغ كبيرة من المال.

• كيف يمكن لسكان نيويورك الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية؟

يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها عبر الإنترنت إلى مكتب المدعية العامة مع حماية المعلومات الشخصية.