فرار وان شوي مينغ يكشف شبكة الجريمة العابرة للحدود وراء قضية غسيل الأموال البالغة 3 مليارات في سنغافورة

سيد وان شوي مينج، المشتبه به الرئيسي في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة، قد يواجه مصير التسليم إلى وطنه. هذا المهرب من أنقسي بمقاطعة فوجيان تم القبض عليه في مونتينيغرو، والخيوط العابرة للحدود الإجرامية التي يقف وراءها بدأت تظهر تدريجيًا. والأكثر إثارة للدهشة هو الهوية الحقيقية لشريكه سو ويي، الذي هو بالذات العقل المدبر لعملية الاحتيال على منصة العملات الرقمية AAX (Atom Asset Exchange) في هونغ كونغ، والذي فر بعد سرقته 1674 مليون دولار هونغ كونغي في نوفمبر 2022، ثم تم القبض عليه في يوليو 2024.

من عصابة فوجيان إلى العقل المدبر لـ AAX، شبكة الجرائم التي بنها وان شوي مينج

وان شوي مينج لم يكن يعمل بمفرده. هو وشريكه سو ويي وغيرهم يسيطرون على نظام إجرامي عابر للحدود واسع النطاق. تمتد أذرع هذه الشبكة عبر جنوب شرق آسيا والعالم، وتشمل أنشطة غير قانونية مثل المقامرة غير المشروعة، وغسل أموال الاحتيال، والاستثمار في الأصول عالية القيمة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هؤلاء الشركاء مرتبطون أيضًا بالبلدية السابقة من أصل صيني في الفلبين، غوي هوا بينغ (أليس غو)، التي تم إدانتُها، مما يدل على أن الشبكة الإجرامية ليست فقط عبر المناطق، بل تتعدى الحدود وتعمل بتنظيم.

الحقيقة المذهلة وراء عملية المداهمة في سنغافورة عام 2023

في 15 أغسطس 2023، نفذت شرطة سنغافورة عملية مداهمة واسعة النطاق بمشاركة أكثر من 400 شرطي، وأسفرت عن أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة. تم القبض على 10 مشتبه بهم في الموقع، من بينهم وان شوي مينج. تتراوح أعمار هؤلاء المشتبه بهم بين 31 و44 عامًا، وجميعهم تقريبًا من أصل فوجياني، ويعرفون باسم “عصابة فوجيان”. كانوا يحملون جوازات سفر متعددة، ويستخدمون وثائق مزورة، وشركات وهمية، والعملات الرقمية، لغسل الأموال الناتجة عن المقامرة غير المشروعة والاحتيال في جنوب شرق آسيا، ثم استثمارها في العقارات والأصول الفاخرة في سنغافورة وخارجها. وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها في هذه القضية بحوالي 30 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل حوالي 16 مليار يوان صيني.

استكشاف أصول وان شوي مينج: ثروة مخفية حول العالم

تشير التحقيقات الرسمية إلى أن وان شوي مينج لا يزال يسيطر على أصول ضخمة خارج سنغافورة. لديه شركات في الصين باستثمار يصل إلى 32 مليون يوان، ويمتلك مصنعًا بقيمة عدة ملايين من اليوان. في مدينة شيامن، يمتلك وان شوي مينج شقتين، وتبلغ قيمة كل منهما حوالي 20 مليون يوان. والأكثر إثارة للدهشة هو أنه يملك 2 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا في حساب بنكي في هونغ كونغ، بالإضافة إلى عملات رقمية بقيمة 110,000 دولار أمريكي. هذه الأصول موزعة في مختلف أنحاء العالم، مما يبرز مدى تعقيد وسترية انتقال الأموال لهذه الشبكة الإجرامية.

العملات الرقمية كأداة جديدة لغسل الأموال

من الجدير بالذكر أن العملات الرقمية لعبت دورًا مهمًا في هذه القضية. الأصول الرقمية الموجودة في حسابات وان شوي مينج، بالإضافة إلى فخ منصة AAX، تعكس الاتجاه الجديد للمجرمين في استخدام الأصول الرقمية لنقل وإخفاء الأموال. وهذا يرسل إنذارًا إلى الجهات التنظيمية العالمية، حيث لا تزال الحاجة ماسة لتعزيز أمن وامتثال الأصول الرقمية.