37歳の陳志はカンボジアで最も輝かしいビジネス伝説の一人だった。中国福建省出身のこの起業家は、わずか10年足らずで無名の華人移民から数百億の資産を掌握するビジネス帝国の支配者へと変貌を遂げ、さらにはカンボジア政府から"公爵"の称号を授与された。しかし、米国と英国政府は最近、陳志とその太子控股集団に対して制裁を科し、司法省は大規模な電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで告発し、超過150億ドル相当のビットコインを没収した。このかつて輝きを放った商人は、今や米国の言うところの"アジア最大の国際犯罪組織の一つ"の首謀者となっている。## 華人青年のカンボジア冒険陳志は1987年12月に中国福建省で生まれ、若い頃から商才を発揮していた。国内でネットカフェなどの小規模ビジネスを経営した後、2011年頃に東南アジアに目を向け、カンボジアへの移住を決意し、新たな発展の機会を模索した。ちょうどカンボジア経済が対外開放され、中国資本が大量流入していた黄金期に、陳志はこの波に乗った。彼は不動産開発を足掛かりに、迅速に自らのビジネス帝国を築き上げた。2015年に太子控股集団を正式に設立し、数年でカンボジア最大級の企業グループの一つに成長させた。グループの不動産プロジェクトは全国に展開し、首都プノンペンの象徴的建築物である太子広場ショッピングセンターから、西哈努克省を静かな町からギャンブル場の林立する都市へと変貌させる大規模プロジェクトまで、陳志の名はカンボジアの都市化の進行と密接に結びついている。2018年には太子集団は正式な銀行免許を取得し、太子銀行を設立、事業範囲をさらに拡大した。2020年までに、陳志は経済発展への"貢献"により、フン・セン首相から"公爵"の栄誉称号を授与された。これはカンボジア王室から民間人に授与される最高位の栄誉の一つだ。この時点で、陳志は完全にカンボジアのエリート層に溶け込み、政界とビジネス界の要人となっていた。## 豪邸の裏に隠された詐欺帝国しかし、この一見輝かしいビジネス帝国は、人類の苦難の上に築かれていた。米国司法省の起訴文書によると、陳志と太子集団はカンボジア各地に少なくとも10の大規模詐欺拠点を秘密裏に設置し、実質的には高度に組織化された国際的詐欺工場を運営していた。これらの拠点には数千台のスマートフォンとコンピューターが備えられ、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、世界中の人々、特に米国在住者をターゲットにしていた。これらの被害者は強制的に働かされ、監獄のような生活を強いられ、従わなければ暴力や拷問の脅威にさらされた。米国司法省補佐官のジョン・アイゼンバーグは、これを「人類の苦難の上に築かれた犯罪帝国」と形容し、深刻な人身売買の関与も明らかにした。巨額の違法収益を洗浄するために、太子集団は関連企業を動員し、大規模な資金回転を行った。オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して資金を循環させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに空殻会社を設立し、闇資金を海外不動産投資に隠蔽していた。さらに驚くべきことに、陳志は賄賂や汚職官僚を通じて詐欺産業の正常な運営を確保し、「金があれば鬼も推せる」の格言を体現していた。## 権力の庇護と政商の蜜月の真実陳志が長期にわたりカンボジアで違法活動を行い、制約を受けなかった背景には、深い政治的保護ネットワークがあった。カンボジア国籍を取得した後、彼は財産と人脈を駆使して政府の信頼を獲得した。2017年には内務省の顧問に任命され、役職は政府高官に相当した。その後、当時のフン・セン首相の私的顧問となり、最高層に直接助言を行っていたとの噂もある。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが新たに首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を保持しているとされ、その影響力の持続性を示している。公式の場では、太子基金会を通じて派手な慈善活動も行い、グループの公式宣伝では「尊敬される企業家兼著名な慈善家」として紹介されている。こうした多重のアイデンティティの積み重ねにより、陳志は次第にカンボジアで最も影響力のある華人ビジネスマンの一人となり、一時は誰もが知る存在となった。## 英米の制裁と避難港の崩壊米英両国の制裁は、こうした状況を一変させた。英国の外交開発庁（FCDO）は、陳志に対して制裁を科し、英国にある約1億ポンド相当のオフィスや複数の豪邸を凍結した。米国司法省は、超過150億ドルのビットコインを没収し、「史上最大級の金融詐欺事件の一つ」と表現した。制裁の嵐が吹き荒れる中、カンボジア政府は慎重な対応を取った。内務省の広報官は、「太子集団はカンボジアでの運営において『常に法律を遵守してきた』」と強調し、他国の証拠に基づく正式な要請には協力するとしながらも、「違法者を庇護しない」と述べた。しかし、現時点ではカンボジア当局は陳志や太子集団の国内での違法行為に対して正式な告発や調査を行っていないこともあり、その過去の政治的人脈が依然として影響力を持ち続けていることを示している。しかし、国際的な圧力が高まる中、かつてカンボジアで魚のように泳いでいた陳志の避難港の地位は徐々に崩れつつある。華人青年からビジネス巨頭、そして詐欺の首謀者へと変貌を遂げた陳志の物語は、東南アジアがいかにして国際的な犯罪の温床となっているかを深く示すとともに、権力と金銭の結びつきがもたらす危険性を警告している。
陳志帝國覆滅記：從商業巨頭到詐騙頭目的黑暗之路
37歳の陳志はカンボジアで最も輝かしいビジネス伝説の一人だった。中国福建省出身のこの起業家は、わずか10年足らずで無名の華人移民から数百億の資産を掌握するビジネス帝国の支配者へと変貌を遂げ、さらにはカンボジア政府から"公爵"の称号を授与された。しかし、米国と英国政府は最近、陳志とその太子控股集団に対して制裁を科し、司法省は大規模な電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで告発し、超過150億ドル相当のビットコインを没収した。このかつて輝きを放った商人は、今や米国の言うところの"アジア最大の国際犯罪組織の一つ"の首謀者となっている。
華人青年のカンボジア冒険
陳志は1987年12月に中国福建省で生まれ、若い頃から商才を発揮していた。国内でネットカフェなどの小規模ビジネスを経営した後、2011年頃に東南アジアに目を向け、カンボジアへの移住を決意し、新たな発展の機会を模索した。ちょうどカンボジア経済が対外開放され、中国資本が大量流入していた黄金期に、陳志はこの波に乗った。
彼は不動産開発を足掛かりに、迅速に自らのビジネス帝国を築き上げた。2015年に太子控股集団を正式に設立し、数年でカンボジア最大級の企業グループの一つに成長させた。グループの不動産プロジェクトは全国に展開し、首都プノンペンの象徴的建築物である太子広場ショッピングセンターから、西哈努克省を静かな町からギャンブル場の林立する都市へと変貌させる大規模プロジェクトまで、陳志の名はカンボジアの都市化の進行と密接に結びついている。
2018年には太子集団は正式な銀行免許を取得し、太子銀行を設立、事業範囲をさらに拡大した。2020年までに、陳志は経済発展への"貢献"により、フン・セン首相から"公爵"の栄誉称号を授与された。これはカンボジア王室から民間人に授与される最高位の栄誉の一つだ。この時点で、陳志は完全にカンボジアのエリート層に溶け込み、政界とビジネス界の要人となっていた。
豪邸の裏に隠された詐欺帝国
しかし、この一見輝かしいビジネス帝国は、人類の苦難の上に築かれていた。米国司法省の起訴文書によると、陳志と太子集団はカンボジア各地に少なくとも10の大規模詐欺拠点を秘密裏に設置し、実質的には高度に組織化された国際的詐欺工場を運営していた。
これらの拠点には数千台のスマートフォンとコンピューターが備えられ、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操り、世界中の人々、特に米国在住者をターゲットにしていた。これらの被害者は強制的に働かされ、監獄のような生活を強いられ、従わなければ暴力や拷問の脅威にさらされた。米国司法省補佐官のジョン・アイゼンバーグは、これを「人類の苦難の上に築かれた犯罪帝国」と形容し、深刻な人身売買の関与も明らかにした。
巨額の違法収益を洗浄するために、太子集団は関連企業を動員し、大規模な資金回転を行った。オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して資金を循環させ、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターに空殻会社を設立し、闇資金を海外不動産投資に隠蔽していた。さらに驚くべきことに、陳志は賄賂や汚職官僚を通じて詐欺産業の正常な運営を確保し、「金があれば鬼も推せる」の格言を体現していた。
権力の庇護と政商の蜜月の真実
陳志が長期にわたりカンボジアで違法活動を行い、制約を受けなかった背景には、深い政治的保護ネットワークがあった。カンボジア国籍を取得した後、彼は財産と人脈を駆使して政府の信頼を獲得した。2017年には内務省の顧問に任命され、役職は政府高官に相当した。その後、当時のフン・セン首相の私的顧問となり、最高層に直接助言を行っていたとの噂もある。2023年にフン・センが退任し、その子のフン・マナイが新たに首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を保持しているとされ、その影響力の持続性を示している。
公式の場では、太子基金会を通じて派手な慈善活動も行い、グループの公式宣伝では「尊敬される企業家兼著名な慈善家」として紹介されている。こうした多重のアイデンティティの積み重ねにより、陳志は次第にカンボジアで最も影響力のある華人ビジネスマンの一人となり、一時は誰もが知る存在となった。
英米の制裁と避難港の崩壊
米英両国の制裁は、こうした状況を一変させた。英国の外交開発庁（FCDO）は、陳志に対して制裁を科し、英国にある約1億ポンド相当のオフィスや複数の豪邸を凍結した。米国司法省は、超過150億ドルのビットコインを没収し、「史上最大級の金融詐欺事件の一つ」と表現した。
制裁の嵐が吹き荒れる中、カンボジア政府は慎重な対応を取った。内務省の広報官は、「太子集団はカンボジアでの運営において『常に法律を遵守してきた』」と強調し、他国の証拠に基づく正式な要請には協力するとしながらも、「違法者を庇護しない」と述べた。しかし、現時点ではカンボジア当局は陳志や太子集団の国内での違法行為に対して正式な告発や調査を行っていないこともあり、その過去の政治的人脈が依然として影響力を持ち続けていることを示している。
しかし、国際的な圧力が高まる中、かつてカンボジアで魚のように泳いでいた陳志の避難港の地位は徐々に崩れつつある。華人青年からビジネス巨頭、そして詐欺の首謀者へと変貌を遂げた陳志の物語は、東南アジアがいかにして国際的な犯罪の温床となっているかを深く示すとともに、権力と金銭の結びつきがもたらす危険性を警告している。