Операция британского отделения иранских революционных сил: выявлена сделка на 1 миллиард долларов в криптовалюте

Иранские власти использовали криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, чтобы обойти международные санкции, как показало последнее исследование компании по безопасности TRM Labs. Результаты исследования были опубликованы в январе в специализированном блокчейн-издании The Block и показали, что около 1 миллиарда долларов было задействовано в обход санкций через эти британские каналы.

Масштабные переводы средств через британские биржи

По данным анализа TRM Labs, с 2023 года Иранская исламская революционная гвардия(IRGC) активничает на двух биржах, зарегистрированных в Великобритании — Zedcex( и Zedxion). Особенно с 2023 по начало 2025 года 56% сделок на этих биржах были связаны с субъектами, связанными с IRGC. Это свидетельствует о том, что эти биржи фактически выступали в роли основных каналов обхода международных санкций.

Отмечается, что сделки в основном осуществлялись через блокчейн-сеть Tron(Tron) с использованием стейблкоина USDT(. Такой способ транзакций через стейблкоин популярен среди субъектов, находящихся под санкциями, поскольку позволяет сохранять стабильность активов и одновременно избегать существующих систем контроля за финансовыми санкциями.

Механизмы обхода санкций и недостатки мониторинга бирж

Данный случай указывает на возможное отсутствие у лондонских бирж достаточных мер по борьбе с отмыванием денег)AML( и процедур по идентификации клиентов)KYC(. Анализ показывает, что это было операцией по обходу санкций с использованием пробелов в контроле со стороны британских регуляторов. После того как Иран столкнулся с трудностями при входе в традиционные финансовые системы, он начал использовать криптовалютный рынок как новый канал международных сделок.

Без постоянного мониторинга и анализа со стороны таких компаний, как TRM Labs, было бы трудно определить масштаб таких обходов санкций. В будущем усиление регулирования криптовалютных бирж в Великобритании и других странах, а также международное сотрудничество в области контроля за транзакциями, считаются важными задачами.