Governo Confisca $23 Milhões do Rei do Dark Web Alexandre Cazes e da Esposa em Confisco de Ativos Histórico

Em 6 de setembro, um caso de apreensão civil de 14 meses concluiu-se no Tribunal do Distrito Oriental da Califórnia, resultando na apreensão de ativos pertencentes a Alexandre Cazes, um cidadão canadense que operava a AlphaBay, um dos mercados ilegais mais notórios da dark web. O caso é particularmente significativo porque Cazes morreu por suicídio numa cela de prisão tailandesa em julho de 2017, poucos dias após a sua prisão. A sua esposa, Sunisa Thapsuwan, desempenhou um papel crucial na ocultação e gestão da riqueza ilícita que o casal acumulou através da plataforma.

A investigação revelou que Cazes e a sua esposa Sunisa mantinham uma operação sofisticada de branqueamento de capitais que abrangia múltiplos países e sistemas financeiros. O que começou como transações digitais na AlphaBay transformou-se numa carteira extensa de ativos de luxo na Tailândia, Chipre e Caraíbas—um estilo de vida financiado inteiramente por comissões extraídas de transações ilegais no marketplace.

O Arsenal de Luxo: Como Cazes e a Esposa Convertiam Cripto em Riqueza Tangível

A análise financeira apresentada pelos investigadores federais retratou um retrato impressionante de excesso. Cazes possuía aproximadamente 8,8 milhões de dólares em ativos digitais, incluindo 1.605 bitcoins, 8.309 ether, 3.691 zcash e uma quantidade desconhecida de monero. Em vez de manter essas criptomoedas, Cazes e a esposa Sunisa as converteram meticulosamente em moeda fiduciária através de empresas de fachada e trocas, acumulando por fim $23 milhões de dólares em património líquido.

A compra mais extravagante do casal foi um Lamborghini Aventador LP700-4 de 900.000 dólares—com uma matrícula personalizada a dizer “TOR”, uma referência divertida ao navegador de privacidade que alimentava a dark web. Juntamente com isto, adquiriram mais quatro veículos: um Mini Cooper de 81.000 dólares, um Porsche Panamera de 292.957 dólares e uma motocicleta BMW de 21.000 dólares. Mais significativamente, Cazes e a esposa adquiriram seis propriedades de resort à beira-mar com vistas para costas premium, avaliadas em conjunto em $12 milhões. Estas propriedades, combinadas com a coleção de veículos, representavam apenas a camada visível da sua riqueza escondida.

A Rota do Dinheiro: Obfuscação de Criptomoedas e Bancos Globais

O mecanismo por trás da sua evasão financeira era igualmente elaborado. As autoridades federais documentaram como Cazes utilizava “mixers” e “tumblers”—software especializado que fragmenta e recombina transações de criptomoedas através de múltiplas carteiras para obscurecer os históricos de transação. Esta estratégia de obfuscação na blockchain tornava quase impossível rastrear o movimento de fundos por meios convencionais.

Depois de randomizados através destas ferramentas de branqueamento de criptomoedas, os ativos fluíam para empresas de fachada e contas de troca registadas em países como Tailândia, Suíça e jurisdições do Caribe. De lá, frontes comerciais ligados a contas bancárias detidas em conjunto por Cazes e a esposa Sunisa convertiam os ativos digitais em dinheiro líquido, incluindo 770.000 dólares em dinheiro físico armazenado na sua residência em Banguecoque.

As autoridades tailandesas descobriram provas críticas durante a sua operação: chaves criptográficas privadas e endereços de carteiras, cuidadosamente documentados em ficheiros de texto simples num portátil aberto no quarto de Cazes. Estes registos funcionavam essencialmente como um roteiro para cada transação e posse—uma prova que, se Cazes tivesse sobrevivido, teria sido suficiente para condená-lo por branqueamento de capitais.

A Escala da AlphaBay: De Marketplace a Instituição Financeira

Lançada em setembro de 2014, a AlphaBay evoluiu para o principal local comercial da dark web em três anos. No seu auge, a plataforma contava com mais de 400.000 utilizadores cumulativos, 370.000 listagens de produtos e processava cerca de 800.000 dólares em transações diárias. Este volume era extraordinário: a AlphaBay operava a aproximadamente 10 vezes a escala da Silk Road, seu infame predecessor.

A plataforma facilitava tudo, desde narcóticos até dados roubados. Em 2015, vendedores vendiam publicamente credenciais de utilizadores comprometidas do Uber e TalkTalk, expondo o alcance do marketplace em dados de violações corporativas. Em 2016 e 2017, os próprios sistemas da AlphaBay sofreram múltiplas intrusões, com hackers expondo mais de 213.000 mensagens privadas de utilizadores—uma humilhação que paradoxalmente reforçou a confiança dos utilizadores na escala e resiliência da plataforma.

Paralelos com a Silk Road: Abordagens Diferentes de Fiscalização

A comparação entre AlphaBay e Silk Road revela como as estratégias de aplicação da lei evoluíram ao longo de seis anos. Ross Ulbricht fundou a Silk Road em fevereiro de 2011; em outubro de 2013, as autoridades federais prenderam-no em São Francisco. A investigação empregou táticas agressivas: escutas sem mandado nos dispositivos de Ulbricht, agentes infiltrados cultivando confiança através de relações pessoais e vigilância disfarçada na sua vida quotidiana.

Ulbricht recebeu uma sentença de prisão perpétua mais 40 anos sem possibilidade de liberdade condicional no sistema federal do Colorado. Ao contrário de Cazes, Ulbricht sobreviveu para enfrentar julgamento—embora a sua condenação tenha sido alvo de controvérsia. As alegações iniciais de homicídio por encomenda foram rejeitadas em julho de 2017 por falta de provas suficientes, mas a sua sentença permaneceu inalterada. Recursos perante a Suprema Corte que contestaram violações do Quarto e do Sexto Emendas foram negados, assim como recursos subsequentes de circuito.

Por outro lado, a investigação a Cazes baseou-se em uma abordagem mais metódica. As autoridades rastrearam os seus aliases online, recuperaram credenciais administrativas do seu portátil e documentaram o seu rasto de transferências de ativos. Quando a morte de Cazes eliminou a necessidade de um julgamento prolongado, o foco mudou para a apreensão civil de ativos—um mecanismo legal mais rápido para retirar a ele e à sua esposa os lucros ilícitos.

A Questão das Criptomoedas: Núcleo das Operações na Darknet

Tanto a Silk Road quanto a AlphaBay partilhavam uma dependência crítica: as criptomoedas como base transacional. A própria dark web permanecia oculta através de protocolos de encriptação como Tor e I2P, mas o pagamento exigia uma camada financeira não regulada. Bitcoin e, posteriormente, altcoins tornaram-se a moeda de facto precisamente porque ofereciam pseudonimato e operavam fora da vigilância bancária tradicional.

Esta relação deixou uma marca permanente na perceção pública das criptomoedas. Críticos iniciais, incluindo Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, apontaram para lavagem de dinheiro e evasão fiscal como inerentes ao uso de cripto. No entanto, defensores argumentaram que a moeda fiduciária—especialmente o dinheiro em espécie—tinha servido propósitos idênticos durante séculos, com maior anonimato.

Em 2014, quando a AlphaBay foi lançada, a associação das criptomoedas ao comércio ilícito já estava enraizada. Ainda assim, os volumes de negociação nas principais trocas aumentaram em parte devido à procura na dark web, demonstrando que infraestruturas de troca legítimas e transações em marketplaces ilegais estavam economicamente entrelaçadas, se não diretamente.

As Consequências: Empire Market e Fiscalização Contínua

Após o colapso da AlphaBay em julho de 2017, surgiram plataformas sucessoras. O FBI e a Interpol desmantelaram o Diabolus Market (uma variante do Silk Road) em 2014. O Silk Road 3 Reloaded foi lançado em 2016 e falhou financeiramente em 2017. O Empire Market surgiu em março de 2020 e continua a operar até à data desta reportagem, sugerindo que cada apreensão de marketplace apenas desloca o comércio ilícito, sem eliminá-lo completamente.

A apreensão de ativos de Cazes e da esposa, juntamente com a prisão contínua de Ulbricht, representa a abordagem dupla do governo: processo criminal contra os operadores e apreensão civil dos seus bens acumulados. No entanto, a persistência de mercados sucessores indica que a desmantelamento de plataformas individuais deixa a infraestrutura subjacente—redes de comunicação anónimas, infraestruturas de criptomoedas e ecossistemas de vendedores—bastante intacta.

A apreensão de $23 milhões de Cazes é um marco que demonstra quão minuciosamente o governo dos EUA consegue rastrear ativos digitais uma vez que controla operacionalmente a plataforma. O que permanece por resolver, no entanto, é se tais ações de fiscalização reduzem realmente a escala do comércio na dark web ou se apenas aumentam os custos operacionais para a próxima geração de marketplaces subterrâneos.