Шэньчжэньский прокуратура предъявила обвинение 30 лицам по делу о незаконном привлечении средств компанией DingYifeng, использование фиктивных финансовых схем и воздушных монет стали основными методами

Шэньчжэньский народный прокурорский орган возбудил обвинение против более 30 обвиняемых по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций 鼎益丰. В этом деле рассматриваются преступления, связанные с мошенничеством с привлечением средств, незаконным привлечением вкладов населения, отмыванием денег и другими. Основной фигурант дела, Суй Гуанъи, под видом “инвестиционного метода Чаньи”, использовал фиктивные финансовые продукты и “цифровые опционы DDO” — так называемые воздушные монеты — для осуществления мошенничества, в результате чего цепочка финансирования разорвалась и произошел сбой. Это типичный случай мошенничества, сочетающего фиктивные финансовые услуги и воздушные монеты.

Основная информация по делу

Обвиняемые и связанные с делом организации

По последним данным, в деле обвиняются 30 человек, включая Суй Гуанъи, Ма Сяоцю и другие. В числе организаций — Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd. и Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Ltd., а также связанные с ними компании.

Перечень обвинений

• Мошенничество с привлечением средств
• Незаконное привлечение вкладов населения
• Отмывание денег
• Превышение служебных полномочий
• Пересечение границы (границы страны)
• Предоставление ложных документов

Наличие нескольких обвинений подчеркивает сложность и серьезность дела, охватывающего мошенничество, привлечение средств, перевод денег, подделку документов и другие преступления по всей цепочке.

Анализ методов мошенничества

Фальшивая идентификация

Основной фигурант, Суй Гуанъи, называл себя “Путь семи звезд Боду”, что является типичным примером мифологизации личности и создания доверия. Притворяясь божественной личностью, он привлекал инвесторов, ищущих “совета от высших сил”.

Фальшивая инвестиционная теория

“Инвестиционный метод Чаньи” обещает высокую доходность. Такие фиктивные инвестиционные теории обычно не имеют реальной торговой логики и создаются исключительно для привлечения капитала.

Фиктивные финансовые продукты и воздушные монеты

Дело использует двойную мошенническую схему:

• Фиктивные финансовые продукты: инвестиционные инструменты с обещанием стабильной доходности
• Цифровые опционы DDO: классифицированы как “воздушные монеты”, то есть токены без реальной стоимости

Эта комбинация привлекает как традиционных инвесторов, так и криптовалютных, расширяя круг жертв.

Значение для регулирования

Предупреждение инвесторам

Это дело напоминает инвесторам:

• Осторожно относиться к инвестиционным продуктам, обещающим “высокую доходность” или “стабильную прибыль”
• Не поддаваться мифологизации личности инвестора, реальные инвестиционные возможности не требуют возвышения
• Быть осторожными с новыми видами инвестиций, такими как недавно выпущенные цифровые опционы
• Разрыв цепочки финансирования — часто финал мошеннических схем

Важность для отрасли

Дело показывает, что:

• Регуляторы все больше уделяют внимание незаконным схемам привлечения средств, связанных с криптоактивами
• Использование воздушных монет для незаконного привлечения капитала становится приоритетной целью для пресечения
• Переводы средств через границу (включая компании из Гонконга) также находятся под контролем

Итог

Дело 鼎益丰 — типичный крупный случай мошенничества, сочетающего фиктивные финансовые услуги и воздушные монеты. Более 30 обвиняемых по 6 статьям показывают сильную организацию преступной группы и четкое разделение ролей. От фальшивых идентификаций и фиктивных продуктов до переводов средств — вся цепочка мошенничества полностью прослеживается. Обвинение Шэньчжэньской прокуратуры означает начало судебного разбирательства, и последующие решения суда станут важным примером для подобных дел. Для инвесторов это дело вновь подтверждает: любые обещания высокой доходности, не соответствующие основам экономики, заслуживают сомнений.