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Según la Fiscalía Popular de la Ciudad de Shenzhen, la Fiscalía Popular de la Ciudad de Shenzhen en la provincia de Guangdong, tras una revisión legal reciente, ha presentado cargos contra 30 acusados, incluyendo a Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu y otros, por su presunta participación en delitos de captación ilegal de fondos utilizando Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited y sus empresas relacionadas en Shenzhen y otras localidades, y también ha presentado cargos ante el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen. Los cargos incluyen fraude en la captación de fondos, captación ilegal de depósitos públicos, lavado de dinero, apropiación indebida en el cargo, cruce ilegal de fronteras nacionales (fronteras) y provisión de documentos falsos, entre otros. Anteriormente, la Oficina de Seguridad Pública de Futian, en Shenzhen, emitió un comunicado diciendo que "Dingyifeng" y sus empresas relacionadas emitían productos financieros falsos y participaban en actividades ilegales con "DDO Digital Options" (que se ha señalado como una "moneda de aire").