20 palabras clave de advertencia que la policía ha anunciado para contrarrestar los casos de estafas con criptomonedas

En las últimas actividades de lucha contra el fraude llevadas a cabo por las autoridades policiales, los casos de estafas que utilizan criptomonedas han aumentado rápidamente. Según informes de PANews, el Ministerio de Seguridad Pública ha publicado oficialmente los “20 puntos para identificar fraudes”, llamando la atención sobre los delitos relacionados con estafas en criptomonedas. Este conjunto de palabras clave de advertencia se basa en el análisis de incidentes recientes de fraudes electrónicos y en la experiencia real de las investigaciones, y ha sido sistematizado por la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública.

La situación actual: las criptomonedas se utilizan cada vez más para el lavado de dinero y fraudes

Según el análisis del Ministerio de Seguridad Pública, actualmente, el lavado de dinero mediante criptomonedas se ha convertido en un método habitual para los delincuentes, siendo ampliamente utilizado para ocultar fraudes y transferencias ilegales de fondos. En los casos de estafas, los criminales combinan hábilmente términos de moda en diferentes ámbitos, como “criptomonedas”, “reparación de crédito”, “enlaces o códigos QR desconocidos” y “asistencia en transacciones de crédito”, con el fin de disminuir la cautela de las víctimas y atraerlas hacia el fraude.

Trucos ingeniosos de los estafadores en inversiones en criptomonedas

El método de fraude más peligroso advertido por el Ministerio de Seguridad Pública es la creación de plataformas falsas que simulan inversiones en criptomonedas. Los estafadores a menudo crean exchanges falsos que parecen auténticos bajo el pretexto de “inversiones en criptomonedas y gestión de activos”, y persuaden a las víctimas para que inviertan. Además, los estafadores malintencionados se hacen pasar por “traders de divisas” o “asesores de inversión”, y utilizan el riesgo de las transacciones en línea como excusa para manipular a las víctimas y engañarlas hábilmente para que entreguen dinero. Estos casos de fraude son altamente organizados y planificados, y muchas víctimas pierden grandes sumas de dinero sin darse cuenta.

Advertencia del Ministerio de Seguridad Pública: las transacciones con criptomonedas no tienen protección legal

El Ministerio de Seguridad Pública enfatiza la importancia de estar alerta ante los delitos relacionados con criptomonedas, advirtiendo especialmente sobre lo siguiente. Todas las plataformas y servicios que se autodenominan “inversiones en criptomonedas y gestión de activos” tienen una probabilidad muy alta de ser estafas. Actualmente, las transacciones con criptomonedas no están protegidas por la ley, y en caso de ser víctima de una estafa, es muy probable que no se pueda obtener reparación legal. Los 20 puntos de advertencia publicados por el Ministerio de Seguridad Pública contienen el conocimiento necesario para detectar tempranamente los fraudes y prevenir daños. Reconocer estas señales de advertencia es la mejor forma de evitar ser víctima de estafas con criptomonedas.