قضية غسيل الأموال UP: هيئة التحقيقات ترفع لائحة اتهام ضد النائب السابق وزوجته

(MENAFN- IANS) لوكناو، 24 فبراير (IANS) قدم مكتب المنطقة في لوكناو للمديرية التنفيذية مذكرة اتهام بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، 2002، ضد النائب السابق عارف أنور هاشمي (النائب السابق من أوتراولا، بالرامبور، أوتار براديش) وزوجته روزي سلمى.

تم تقديم الشكوى في 23 فبراير أمام القاضي الخاص، هيئة التحقيق المركزية/المديرية التنفيذية، لوكناو.

بدأت المديرية التنفيذية تحقيقها استنادًا إلى عدة بلاغات جنائية سجلتها شرطة أوتار براديش ضد هاشمي ومساعديه بشأن مخالفات تتعلق بالاعتداء غير القانوني، التزوير، الاحتيال، والتآمر الإجرامي.

وبعد تحقيق شامل، قدمت شرطة أوتار براديش عدة مذكرات اتهام تثبت هذه الجرائم المقررة، وفقًا لبيان صحفي للمديرية التنفيذية.

كشفت التحقيقات عن وجود ودائع نقدية غير مبررة بكميات كبيرة في حسابات بنكية يملكها هاشمي وزوجته، والتي تتعارض بشكل كبير مع مصادر دخلهما المبلغ عنها.

فشل الزوجان في تبرير مصدر هذه الأموال، بما في ذلك تلك المستخدمة لشراء الممتلكات الثابتة، حسبما ذكر.

ويُزعم أن المتهمين حققوا أرباحًا من جرائم بقيمة 8.24 كرور روبية من خلال ارتكاب الجرائم المقررة.

كجزء من الإجراءات، أصدرت المديرية التنفيذية في وقت سابق أمرًا مؤقتًا بالتحفظ في 24 سبتمبر 2024، حيث تم حجز 21 عقارًا غير منقول، تتضمن أراضي زراعية، قطع سكنية، وشقق، بقيمة 8.24 كرور روبية. هذه الأصول تعود لعارف أنور هاشمي وزوجته روزي سلمى وتقع في مناطق بالرامبور، لوكناو، وغوندا في أوتار براديش.

تم تأكيد الحجز من قبل السلطة المختصة بموجب قانون PMLA في 3 مارس 2025.

تسعى الشكوى القضائية إلى متابعة الإجراءات ضد المتهمين بتهمة غسل الأموال بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون PMLA، وربط الممتلكات المحجوزة مباشرة بعائدات الجرائم المستمدة من الجرائم الأصلية التي حققتها شرطة أوتار براديش.

لا تزال التحقيقات مستمرة، حيث تواصل المديرية التنفيذية فحص الأدلة المالية ذات الصلة والمساعدين.

عارف أنور هاشمي، نائب سابق من حزب ساماجويادي، من دائرة أوتراولا في منطقة بالرامبور، واجه عدة تحديات قانونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حجز ممتلكات سابقًا وقضايا ناتجة عن ادعاءات تتعلق بالأراضي وبلاغات جنائية أخرى.

يمثل هذا التطور تصعيدًا كبيرًا في مراقبة الجهات المتعددة للأنشطة المالية للنواب السابقين، مع تركيز المديرية التنفيذية على تتبع ومصادرة الأصول الناتجة عن أنشطة إجرامية مزعومة.