Sentença em Washington: O esquema de branqueamento de capitais que movimentou mais de 97 milhões

Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 anos em Newcastle, Washington, declarou-se culpado em 20 de fevereiro de 2026 perante o tribunal federal de Seattle em um dos casos de fraude financeira mais complexos da região. Sua operação envolveu a construção sistemática de um esquema que utilizava empresas falsas como instrumento principal para enganar vítimas e desviar seus fundos para redes internacionais de branqueamento de dinheiro.

Como funcionava o esquema: A fachada de empresas fictícias

O método empregado por Auyeung ilustra uma tática sofisticada no fraude moderno. Criou nove empresas fantasmas que simulavam ser entidades legítimas de investimento no setor petrolífero e de gás, uma área que tipicamente atrai capitais significativos. Sob essa cobertura, contactou suas vítimas apresentando-se como gestor de investimentos confiável, convencendo-as a transferir suas poupanças.

O esquema canalizou aproximadamente $97,1 milhões em fundos obtidos fraudulentamente para 81 contas bancárias e 19 contas de criptomoedas controladas por Auyeung e seus associados. Este entramado de múltiplas contas foi deliberadamente projetado para dificultar o rastreamento dos fundos e evitar a detecção pelas autoridades financeiras.

O fluxo internacional: Da América do Norte à Rússia e Nigéria

Uma vez que os fundos entravam nas contas sob controle de Auyeung, ele realizava rapidamente transferências internacionais para cúmplices localizados na Rússia e Nigéria. Este movimento transfronteiriço é uma característica comum do branqueamento de dinheiro moderno, que aproveita jurisdições com controles regulatórios menores para legitimar fundos ilícitos.

Dos $97,1 milhões fraudulentamente obtidos, as investigações confirmaram que Auyeung capturou pessoalmente pelo menos $4,07 milhões, enquanto o restante foi distribuído entre seus colaboradores no exterior.

Consequências judiciais: Restituição e encarceramento

Como parte de seu acordo de culpabilidade, Auyeung deve pagar $24,7 milhões em restituição às vítimas e perderá ativos avaliados em aproximadamente $10,1 milhões apreendidos pelas autoridades. Os promotores solicitaram uma sentença de 63 meses de prisão, com a audiência de sentença agendada para 12 de maio de 2026.

Este caso destaca como esquemas complexos de fraude dependem da sofisticação na ocultação de identidades e na compartimentalização de fundos. A detecção foi possível graças a investigações coordenadas que rastrearam múltiplas contas e detectaram padrões anormais de transferências internacionais, uma metodologia cada vez mais crucial na luta contra esses esquemas criminosos a nível global.