Penggerebekan ED Terhadap Reliance Power Ltd Di Mumbai, Hyderabad

(MENAFN- Live Mint) Direktorat Penegakan Hukum pada hari Jumat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Mumbai dan Hyderabad sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Reliance Power Ltd., sebuah perusahaan grup milik pengusaha Anil Ambani, kata pejabat.

Sekitar 10-12 lokasi yang terkait dengan perusahaan tersebut dan para eksekutifnya sedang digeledah di kedua kota, kata mereka.

Sekitar 15 tim dari lembaga tersebut sedang melakukan tindakan tersebut, kata pejabat.

** Juga Baca** | Saham grup Anil Ambani turun setelah laporan tindakan ED baru terhadap grup

Pertanyaan yang dikirim ke Grup Reliance tidak segera mendapatkan tanggapan.

ED sedang menyelidiki beberapa perusahaan yang terkait dengan Anil Ambani sebagai bagian dari kasus penipuan bank yang diduga terkait pencucian uang selain pelanggaran keuangan di bawah Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA).

** Juga Baca** | Pengadilan Tinggi menghentikan proses penangguhan terhadap Anil Ambani untuk mengklasifikasikan rekening bank sebagai penipuan

Anil Ambani, 66 tahun, telah diperiksa dua kali oleh ED di bawah undang-undang anti-pencucian uang sebagai bagian dari penyelidikan ini.

ED membentuk tim penyelidikan khusus (SIT) untuk menyelidiki kasus-kasus terhadap perusahaan grup Ambani atas arahan Mahkamah Agung.

** Juga Baca** | Penggerebekan ED sedang berlangsung di kediaman anggota TMC Jiban Saha terkait skandal pekerjaan sekolah di Bengal

Menurut informasi yang disampaikan ED kepada pengadilan tertinggi, mereka telah mengajukan tiga kasus pencucian uang terhadap Grup Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) untuk menyelidiki tuduhan penipuan pinjaman bank dan pelanggaran keuangan lainnya.

Intisari Utama

Tindakan ED merupakan bagian dari penyelidikan besar terhadap pelanggaran keuangan yang melibatkan kerajaan bisnis Anil Ambani.

Mahkamah Agung telah menetapkan penyelidikan khusus terhadap urusan Grup Anil Dhirubhai Ambani.

Kasus ini menyoroti pengawasan yang sedang berlangsung terhadap tata kelola perusahaan dan praktik keuangan di India.

MENAFN06032026007365015876ID1110826092