Крупнейшее дело об отмывании денег в Сингапуре: активы родственников "фуцзяньской банды" в Лондоне подлежат конфискации в Великобритании

WealthCoffee · 2026-03-19T01:14:09+00:00

Национальное управление по борьбе с преступностью Великобритании планирует заморозить активы на сумму 6 млн фунтов стерлингов женщины в возрасте 24 лет в Лондоне, подозревая их связь с доходами от преступной деятельности. Семья этой женщины связана с делом об отмывании денег, и её попытка отменить постановление об замораживании была отклонена Высоким судом.

WealthCoffee

2026-03-19 01:14:09

Генерация тезисов в процессе

【财新网】 Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) планирует заморозить и конфисковать активы 24-летней женщины, проживающей в Лондоне, включающие две квартиры, одно парковочное место и шесть банковских счетов на сумму в 6 миллионов фунтов стерлингов (примерно 55 миллионов юаней), по подозрению в связи этих активов с преступным доходом и невозможности объяснить их происхождение. 13 марта Высокий суд Великобритании отклонил ходатайство этой женщины о снятии заморозки.

Согласно информации, раскрытой судом, дядя этой 24-летней женщины является одним из десяти задержанных, осужденных и приговоренных по делу о отмывании 3 миллиардов сингапурских долларов, известном как «Дело о 30 миллиардах сингапурских долларов». Ее отец входит в число еще 17 подозреваемых, скрывшихся от правосудия, и является одним из 15 лиц, которых позднее передали правоохранительным органам Сингапура для обработки и возврата активов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .