Las autoridades fiscales de Xiangtan, Hunan desmantelaron un caso de lavado de dinero con criptomonedas con un monto involucrado superior a 6.84 millones de yuanes, y 8 personas fueron condenadas

Deep Tide TechFlow noticias, el 20 de marzo, según reporta Huasheng Online, la Fiscalía Popular del Distrito Yutang en Xiangtan, Hunan, anunció la sentencia en primera instancia de un caso de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas. El monto involucrado supera los 6.84 millones de yuanes, y los 8 acusados fueron condenados a prisión.

El grupo utilizaba transacciones falsas de Maotai como cobertura para lavar fondos provenientes de estafas telefónicas internacionales a través de criptomonedas, extrayendo un 8% de comisión ilegal en cada operación. Entre los miembros, Chen se conectaba con bandas de estafadores en el extranjero mediante software de mensajería cifrada, recibía las ganancias ilícitas y contactaba a comerciantes externos (“U Merchants”) para realizar intercambios de criptomonedas. Huang ocultaba la transferencia de fondos usando la compra y venta de Maotai, mientras que Xie proporcionaba herramientas para cometer el delito y llevaba registros de los fondos.

En diciembre de 2023, tras la denuncia de una víctima, el caso salió a la luz. La fiscalía intervino de manera anticipada, colaborando con la policía para analizar cerca de 20 millones de yuanes en movimientos financieros y una gran cantidad de datos electrónicos, logrando una investigación integral. Finalmente, el tribunal condenó a Xie y otros 7 principales culpables por encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas, con penas de 2 a 6 años de prisión. Un acusado con menor gravedad, Liang, recibió una condena de 1 año de prisión con suspensión de la ejecución por 1 año.