مؤسسو Coindcx يواجهون تحقيق احتيال - منصة مدعومة من Coinbase تحت المراقبة

(MENAFN- كريبتو بريكينغ) في تطور يبرز التدقيق المتزايد حول قطاع العملات الرقمية في الهند، ورد أن مؤسسي CoinDCX سموت غوبتا ونيراج خاندلوال تم احتجازهما من قبل شرطة ثان، على خلفية اتهامات تتعلق بقضية احتيال استثمار في العملات الرقمية. ذكرت صحيفة إكونوميك تايمز أن الشرطة أوقفتهم، مستشهدة بمسؤولين محليين، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن المؤسسين تم استدعاؤهم للاستجواب وليس اعتقالهم رسميًا، مما يعكس الطبيعة المتطورة والمتناقضة أحيانًا للقضية.

المحور الرئيسي في القضية هو موقع إلكتروني يُزعم أنه يقلد منصة CoinDCX، وتقرير معلومات أولية قدمه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا، يدعي أنه خسر حوالي 71 لاك روبية هندية (حوالي 75,000 دولار أمريكي) بعد أن تم إغراؤه للاستثمار عبر الموقع المزيف. في منشور على X، قالت CoinDCX إن البلاغ كاذب وُضع كجزء من مؤامرة من قبل منتحلين للشخصية قاموا بتحويل الأموال إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بالمنصة. وأكدت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات، وشددت على أن انتحال العلامة التجارية والاحتيال الإلكتروني أصبحا من المشكلات المتزايدة في منظومة التمويل الرقمية في الهند.

نقاط رئيسية

• يربط الادعاء بالاعتقال المزعوم قضية احتيال انتحال علامة تجارية؛ وتختلف التقارير المحلية حول ما إذا كان غوبتا وخاندلوال تم اعتقالهما أم استدعاؤهما للاستجواب.
• يتركز البلاغ على موقع مزيف لـ CoinDCX وخسارة قدرها حوالي 71 لاك روبية هندية (~75,000 دولار) من قبل مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا.
• تؤكد CoinDCX أن البلاغ هو مؤامرة من قبل منتحلين، وأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات طرف ثالث غير مرتبطة بالمنصة؛ وتقول إن الشركة تتعاون مع السلطات.
• نطاق انتحال العلامة التجارية: ذكرت CoinDCX أن أكثر من 1212 موقع انتحال يستهدف نطاق coindcx تم الإبلاغ عنها بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026.

قضية الانتحال والاحتيال المزعوم

تركز الادعاءات الأساسية على موقع مزيف لـ CoinDCX يهدف إلى خداع المستثمرين وتحويلهم إلى وجهات احتيالية. ويدعي البلاغ، الذي يُقال إنه قدمه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا، خسائر تقدر بحوالي 71 لاك روبية هندية. وبينما تختلف التغطية الإعلامية حول ما إذا كان المؤسسان قد تم اعتقالهما أم استدعاؤهما، فإن الحادث يسلط الضوء على ضعف مستمر في مشهد العملات الرقمية في الهند: وهو انتحال العلامة التجارية والاحتيال الذي يستهدف المستخدمين الباحثين عن منصات رئيسية.

رد CoinDCX والتحقيق الجاري

أصدرت CoinDCX بيانًا عبر X نفت فيه أن يكون البلاغ كاذبًا ووصفته بأنه “مؤامرة من قبل منتحلين”، محاولة إلقاء اللوم على مؤسسيها. وأكدت أن الأموال المعنية تم تحويلها إلى حسابات طرف ثالث بدون أي ارتباط بـ CoinDCX. وأعادت الشركة التأكيد على تعاونها مع السلطات، ووصفت الحادث بأنه جزء من موجة أوسع من الانتحال والاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف مستخدمي التمويل الرقمي. كما أشارت إلى التزام أوسع بتعليم المستخدمين وزيادة الوعي كجزء من استراتيجيتها في الرد على هذه التحديات.

تحديات التصيد والأمان في مشهد العملات الرقمية الهندي

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد القلق بشأن هجمات التصيد وانتحال العلامة التجارية في فضاء العملات الرقمية في الهند. حذرت CoinDCX من أن هجمات الانتحال واحتلال النطاقات أصبحت أكثر شيوعًا مع محاولة المجرمين الاستفادة من الثقة العامة في المنصات المعروفة. وقالت الشركة إنها سجلت آلاف محاولات الانتحال، مع الإبلاغ عن أكثر من 1212 موقع مزيف ينتحال نطاق coindcx خلال الفترة من 2024 حتى أوائل 2026. ويعكس هذا الحادث مشكلة أوسع مستمرة تتعلق بالحيل الإلكترونية التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية في الهند.

بيئة المخاطر الأوسع للمستثمرين وWeb3

يشير خبراء إلى أن السوق الهندي يواجه ارتفاعًا في عمليات الاحتيال على الاستثمار عبر الإنترنت. وبيانات من وزارة الشؤون الداخلية الهندية، التي أوردتها Insights IAS، تشير إلى أن عمليات الاحتيال على الاستثمار شكلت حوالي 76% من جميع الخسائر المالية في عام 2025. وعلى الصعيد العالمي، واجهت منصات Web3 خسائر كبيرة من الاختراقات والاستغلالات في 2025، حيث بلغت حوالي 3.95 مليار دولار، مما يسلط الضوء على بيئة المخاطر التي يواجهها المستخدمون والمشغلون على حد سواء.

مسار CoinDCX وسط النمو والتدقيق

تأسست في 2018 ومقرها مومباي، أصبحت CoinDCX واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في الهند. وارتفعت قيمتها إلى حوالي 2.45 مليار دولار بعد جولة تمويل شملت Coinbase Ventures في أكتوبر 2025، مما يمثل إنجازًا بارزًا للبنية التحتية للعملات الرقمية الهندية. كما واجهت الشركة بعض الحوادث الأمنية؛ ففي يوليو 2025، سرق المهاجمون حوالي 44 مليون دولار من حساب عمليات داخلي، وهو اختراق وصفته CoinDCX بأنه أحد أكبر الخسائر في ذلك الشهر، مع التأكيد على أن أصول العملاء لم تتأثر. زاد هذا الحادث من المخاوف بشأن الضوابط الداخلية وإدارة الأمن داخل شركات العملات الرقمية، رغم استمرار المنصة في الدفع نحو الاعتماد السائد والوضوح التنظيمي.

بينما تواصل السلطات التحقيق في الادعاءات الأخيرة، سيراقب المراقبون البيانات الرسمية من شرطة ثان وأي تهم أو توضيحات لاحقة. قد تؤثر هذه القضية على كيفية تعامل الجهات التنظيمية في الهند مع شفافية البورصات، وحماية المستخدمين، ومخاطر العلامة التجارية، خاصة مع توجه البلاد نحو مشاركة أوسع في العملات الرقمية وحوكمة القطاع.

ما يبقى غير واضح هو كيف ستتطور التحقيقات وما قد يعنيه ذلك لعلامة CoinDCX وثقة المستخدمين على المدى القريب. يجب على المستثمرين والمستخدمين والمطورين مراقبة ردود الفعل التنظيمية، والتحديثات من السلطات، وكيفية تعزيز البورصات لإجراءات مكافحة الانتحال كجزء من استراتيجية أوسع لتمكين التمويل الرقمي الآمن في الهند.

** إشعار المخاطر والشراكة:** الأصول الرقمية متقلبة ورأس المال معرض للخطر. قد يحتوي هذا المقال على روابط تابعة.