De acordo com a Procuradoria Popular da cidade de Shenzhen, a Procuradoria Popular da província de Guangdong, após uma revisão legal recente, apresentou acusação contra 30 réus, incluindo Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e outros, por suspeita de envolvimento em crimes de captação ilegal de recursos utilizando a Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., a Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited e suas empresas relacionadas em Shenzhen e outras regiões, e já apresentou denúncia ao Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen. As acusações incluem crimes de fraude na captação de recursos, captação ilegal de depósitos públicos, lavagem de dinheiro, apropriação indébita de funções, violação das fronteiras nacionais (fronteiras), e fornecimento de documentos falsos, entre outros. Anteriormente, a Delegacia de Polícia de Futian, em Shenzhen, divulgou um comunicado afirmando que "Dingyifeng" e suas empresas relacionadas emitiram produtos financeiros falsos e participaram de atividades ilegais com "DDO Digital Options" (considerado como uma "moeda de ar").

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