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Homem do estado de Washington admite culpa por lavagem de quase 100 milhões de dólares em lucros de fraudes de investimento
Deep Tide TechFlow Notícias, 21 de fevereiro, residente de 47 anos em Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitiu participação em conspiração de branqueamento de capitais em 20 de fevereiro de 2026 no Tribunal Federal de Seattle. Auyeung criou nove empresas fictícias, usando investimentos no setor de petróleo e gás como fachada para enganar vítimas, transferindo aproximadamente 97,1 milhões de dólares obtidos por fraude para 81 contas bancárias e 19 contas de criptomoedas sob seu controle, e posteriormente transferindo rapidamente para contas controladas por co-conspiradores na Rússia e na Nigéria. A investigação revelou que Auyeung lucrou pelo menos 4,07 milhões de dólares com a operação. De acordo com o acordo de confissão, ele pagará 24,7 milhões de dólares em indenizações e terá aproximadamente 10,1 milhões de dólares em ativos confiscados. A promotoria recomendou uma sentença de 63 meses de prisão, com a sentença final a ser anunciada em 12 de maio de 2026.