A Índia prende suspeito principal no esquema Ponzi de criptomoedas GainBitcoin

CryptoNews. · 2026-03-12T06:09:14+00:00

Ayush Varshney, CTO da Darwin Labs, foi detido pela CBI da Índia no aeroporto de Mumbai por seu alegado envolvimento na fraude de criptomoedas GainBitcoin. Os investigadores ligam a sua empresa à infraestrutura técnica do esquema, uma vez que fundos foram mal utilizados por investidores.

CryptoNews.

2026-03-12 06:09:14

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A principal agência de investigação da Índia, o Departamento Central de Investigação, prendeu Ayush Varshney, cofundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs Private Limited, em relação à alegada fraude de criptomoedas GainBitcoin.

Resumo

O Departamento Central de Investigação prendeu Ayush Varshney, cofundador da Darwin Labs, na investigação da fraude GainBitcoin.
Os investigadores afirmam que a Darwin Labs ajudou a construir a infraestrutura técnica ligada ao esquema, incluindo o token MCAP e a plataforma GBMiners.
Varshney foi interceptado no aeroporto de Mumbai enquanto supostamente tentava deixar a Índia após a emissão de um Circular de Observação.

CBI prende suspeito do esquema GainBitcoin no aeroporto de Mumbai

O caso está relacionado ao esquema GainBitcoin supostamente operado pela Variabletech Pte. Ltd., que os investigadores dizem ter funcionado como um esquema de pirâmide que prometia retornos excepcionalmente altos aos participantes que investiam em pacotes de mineração de criptomoedas.

De acordo com o CBI, os fundos arrecadados dos investidores foram posteriormente desviados.

As autoridades estão investigando o caso sob várias disposições do Código Penal Indiano, incluindo conspiração criminal, violação de confiança e fraude, além de disposições da Lei de Tecnologia da Informação de 2000.

A investigação decorre de uma orientação de dezembro de 2023 do Supremo Tribunal da Índia, ordenando que múltiplas denúncias relacionadas ao esquema GainBitcoin fossem consolidadas e investigadas pelo CBI como agência central.

Os investigadores afirmam que a Darwin Labs e seus cofundadores — incluindo Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain — tiveram um papel no desenvolvimento técnico dos componentes associados ao esquema.

Estes incluíram o design e a implementação de um token de criptomoeda conhecido como MCAP e seu contrato inteligente ERC-20 associado.

As autoridades indianas alegam que a empresa também construiu a infraestrutura tecnológica subjacente utilizada na operação, incluindo a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners.com, um gateway de pagamento de Bitcoin, uma carteira de criptomoedas chamada Coin Bank e o portal de investidores GainBitcoin.

Varshney esteve desaparecido durante a investigação, levando as autoridades a emitir um Circular de Observação contra ele. Os oficiais de imigração o interceptaram no aeroporto de Mumbai em 9 de março enquanto ele supostamente tentava deixar o país.

Ele foi posteriormente detido pelo CBI e formalmente preso em 10 de março.

O caso GainBitcoin é considerado uma das maiores investigações de fraude relacionadas a criptomoedas na Índia, envolvendo milhares de investidores em várias jurisdições.

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