Recentemente, tenho explorado o cenário de ferramentas de forense em blockchain e há algumas coisas realmente úteis que vale a pena conhecer, especialmente se você leva a sério entender a atividade na cadeia.

Então, aqui vai - a maioria das principais blockchains é completamente transparente. Todas as transações de Bitcoin e Ethereum são visíveis para todos. Mas o problema é que os endereços são apenas sequências aleatórias de caracteres, certo? Sem ferramentas adequadas, você basicamente se perde em dados. É aí que entram as ferramentas de forense em blockchain. Elas ajudam a organizar essa enorme quantidade de dados de transações, marcar endereços com entidades reais e rastrear fluxos de fundos. São usadas por autoridades para prender criminosos, mas também por empresas de criptomoedas para AML e conformidade.

Deixe-me explicar os principais players que tenho analisado.

A Chainalysis é praticamente o padrão ouro aqui. O produto deles, o Reactor, é o que a maioria pensa quando fala de ferramentas sérias de forense em blockchain - ele conecta a atividade na blockchain a atores do mundo real. Eles também têm o Playbook para equipes de aplicativos e o Kryptos para inteligência competitiva. Honestamente, se você quer ferramentas líderes do setor, esse é o padrão de referência.

A Elliptic adota uma abordagem diferente com seu produto Lens - é feito para empresas que precisam monitorar carteiras em tempo real e sinalizar entidades de risco. A capacidade de cross-chain também é sólida, funciona com Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche e outros. Eles também têm o Navigator para monitoramento em tempo real e o Investigator para investigações mais aprofundadas.

A Ciphertrace (, agora parte do Mastercard ), oferece o Armada para instituições financeiras, o Inspector para trabalhos de forense e o Sentry especificamente para exchanges e mesas OTC. É interessante como eles especializaram suas ferramentas de forense em blockchain para diferentes casos de uso.

A Crystal merece menção porque suporta mais de 300 blockchains e mais de 3.800 ativos de criptomoedas. O Crystal Expert é sólido para conformidade e investigações. Além disso, oferecem uma versão lite gratuita se você quiser apenas visualizar fluxos de fundos em um endereço específico.

Depois, há a Arkham Intelligence - e essa é interessante porque é basicamente um híbrido entre um explorador de blockchain e um rastreador de baleias. A melhor parte? Você consegue obter inteligência substancial de forma totalmente gratuita. Eles também têm uma Intel Exchange onde pesquisadores de on-chain vendem sua expertise.

A Bubblemaps completa a lista como uma plataforma de visualização. É ótima para analisar fluxos de tokens em Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin e outros. O Intel Desk deles cobre projetos em alta, exploits em DeFi e hacks em exchanges.

O que acho interessante é que, mesmo que a maioria das ferramentas profissionais de forense em blockchain exija um investimento sério, existem opções gratuitas que fornecem informações surpreendentemente boas. Se você quer entender movimentos na cadeia ou rastrear atividades específicas, começar com os níveis gratuitos do Arkham ou Crystal Lite é uma entrada sólida. O cenário de ferramentas de forense em blockchain definitivamente evoluiu nos últimos anos.