Soldado dos EUA foi bloqueado na Kalshi antes de fazer apostas em Maduro na Polymarket

Resumidamente

• Um soldado dos EUA acusado de usar inteligência militar classificada para apostar na remoção do presidente venezuelano Nicolás Maduro não conseguiu passar nos procedimentos de KYC da Kalshi.
• O caso do governo chamará atenção para as diferenças entre os negócios da Kalshi e da Polymarket, segundo Michael Weinstein, da Cole Schotz.
• Amanda Fischer, ex-chefe de gabinete do ex-presidente da SEC, Gary Gensler, questionou por que a CFTC e o DOJ não processaram a Polymarket pela falha.

Um soldado dos EUA acusado na quinta-feira de usar inteligência militar classificada para apostar na remoção do presidente venezuelano Nicolás Maduro não conseguiu abrir uma conta na Kalshi devido aos procedimentos de know-your-customer (KYC) da plataforma, apurou Decrypt. Embora Gannon Ken Van Dyke tenha supostamente conseguido fazer 13 apostas em resultados relacionados à Venezuela que geraram mais de US$ 400.000 em lucros na Polymarket, o homem de 38 anos não conseguiu verificar sua identidade com o principal rival da plataforma, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Em uma queixa apresentada pela CFTC, o regulador alegou que Van Dyke enviou uma solicitação para abrir uma conta em um mercado de previsão que não é afiliado à Polymarket, o qual também facilitou apostas em eventos relacionados à remoção de Maduro. O regulador também afirmou que Van Dyke entrou em contato com o suporte ao cliente da plataforma antes de ser rejeitado.

Após um acordo de 2022 com a CFTC, a plataforma internacional da Polymarket proibiu oficialmente que pessoas dos EUA participem, usando bloqueio de IP para fazer cumprir a conformidade. O DOJ alegou em sua queixa que Van Dyke, que estava estacionado em uma base militar na Carolina do Norte, usou uma VPN para acessar a Polymarket, fingindo ser um usuário em um país estrangeiro.  À medida que o DOJ e a CFTC avançam com seus respectivos casos, a incapacidade da Polymarket de impedir que pessoas dos EUA usem sua plataforma internacional provavelmente será evidenciada, segundo Michael Weinstein, advogado de defesa de crimes de colarinho branco na Cole Schotz. “A distinção entre o KYC de uma empresa e o de outra acabará sendo material para o governo na acusação deste caso,” ele disse ao Decrypt. “Provavelmente eles vão citar seus esforços para tentar realizar a operação com a que foi malsucedida também.”

Americanos abrindo contas na plataforma dos EUA da Polymarket estão sujeitos aos procedimentos de KYC; no entanto, apostadores usando sua contraparte internacional criam contas apenas com um endereço de email ou conectando uma carteira de criptomoedas. Na quinta-feira, a empresa afirmou em uma postagem no X que identificou a conduta de Van Dyke e encaminhou o caso às autoridades, cooperando com elas. “A prisão de hoje é uma prova de que o sistema funciona,” acrescentou a plataforma, apontando para regras aprimoradas de integridade de mercado para combater negociações com informações privilegiadas, publicadas no mês passado. Quando se trata dos negócios da Polymarket, as queixas levantam mais perguntas do que respostas, segundo Amanda Fischer, diretora de políticas e COO do grupo de reforma financeira Better Markets, que foi chefe de gabinete do ex-presidente da SEC, Gary Gensler. “É curioso que a CFTC e o DOJ não tenham processado a Polymarket por não proibir adequadamente os apostadores dos EUA de acessarem a plataforma,” ela disse ao Decrypt. “Isso deve levantar questões sobre a decisão da Polymarket de lançar uma plataforma doméstica aqui nos Estados Unidos.” Em uma declaração na quinta-feira, o presidente da CFTC, Mike Selig, indicou que o regulador não tem paciência para fraudes, manipulação e negociações com informações privilegiadas. No início deste mês, ele também disse ao Politico que não está focado em atividades relacionadas a mercados de previsão que acontecem no exterior. “É importante que não foquemos em regulamentar por meio de enforcement e em caças às bruxas no exterior,” disse ele. “A coisa mais importante para um regulador de mercado e meu objetivo de política é estabelecer regras que funcionem para os americanos.” A Kalshi não quis comentar quando procurada pelo Decrypt. Um porta-voz da Polymarket encaminhou o Decrypt para uma postagem no X do fundador e CEO Shayne Coplan. “Trabalhamos proativamente com todas as autoridades relevantes em relação a qualquer atividade suspeita em nosso mercado,” disse Coplan. “Isso acontece constantemente nos bastidores, apesar do que muitos acreditam.”

Nota do editor: Esta história foi atualizada após a publicação para incluir comentário da Polymarket.