O que é scam? Simplificando, é uma ação de fraude por indivíduos ou organizações com o objetivo de obter bens, especialmente criptomoedas. Os responsáveis por essas ações são chamados de Scammers, e eles podem ser punidos se forem presos. O problema é que hoje em dia os scams estão cada vez mais sofisticados e complexos, podendo se expandir para vários países com milhões de vítimas.

Quando alguém cai em um scam, o investidor muitas vezes não percebe imediatamente. Algumas pessoas até sabem que é um scam, mas ainda assim participam por causa do alto retorno potencial. Um exemplo clássico é o esquema Ponzi – os últimos pagam os primeiros, quanto mais cedo entrar, maior o lucro. Mas quando não há mais novos investidores ou o esquema fica muito grande, ele colapsa e todos perdem dinheiro.

Existem várias formas comuns de scam. Um deles é o scam de ICO – uma das maneiras mais tradicionais – os fraudadores lançam um novo projeto de criptomoeda, fazem uma propaganda chamativa, contratam KOLs para promover, e depois lançam uma ICO para captar fundos. Após arrecadarem uma grande quantia, eles abandonam o projeto, levando o dinheiro e desaparecendo. Sinais de alerta incluem: projeto sem solução clara, sem necessidade real de blockchain, equipe anônima ou com histórico de fraudes, whitepaper superficial, roadmap vago.

Outra forma é o roubo de liquidez, comum em DEXs. Inicialmente, o projeto é bem estruturado, depois é listado em pools como Uniswap ou PancakeSwap. Aviso: baixa liquidez, liquidez "fácil" (pode ser retirada a qualquer momento), promessa de APY alto. Alguns projetos até bloqueiam funções de compra/venda ou hackeiam eles mesmos para vender suas moedas no mercado.

Proteger-se é fundamental. Antes de investir, pesquise cuidadosamente: qual a solução do projeto, se realmente precisa de blockchain, como é a comunidade, qual a tokenomics. Verifique o contrato inteligente para ver se há sinais ruins de holders e fundadores. Ao conectar sua carteira ao site, certifique-se de que é confiável e seguro. Quando não precisar mais, lembre-se de revogar permissões para evitar que sejam explorados.

Hoje existem várias ferramentas que ajudam a verificar projetos, auxiliando a evitar scams simples. Mas o mais importante é você mesmo – não deixe que o desejo de lucro rápido tire sua racionalidade. Na Gate ou em qualquer exchange, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR – Do Your Own Research) antes de investir em qualquer projeto.