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Contas do HSBC: 5 limites vermelhos de controle de risco (absolutamente proibido tocar)
1⃣ Não fazer entradas e saídas rápidas: saldo zero por longos períodos seguido de depósito grande repentino, aciona bloqueio por lavagem de dinheiro
2⃣ Não aceitar transferências de estranhos: especialmente fundos relacionados a moedas virtuais/bolsas clandestinas, fundos ilícitos serão congelados imediatamente
3⃣ Não realizar transações frequentes e sem sentido: isenção de comissão ≠ manipulação de ordens, transações anormais limitam funções de corretagem
4⃣ Não falsificar informações: endereço/impostos/identidade devem ser verdadeiros, declarações falsas resultarão no encerramento da conta
5⃣ Não alugar ou emprestar a conta: suspeita de crime de auxílio ao crime/lavagem de dinheiro, responsabilidade criminal assumida