Argentina congela 507 mil $ numa investigação sobre a Libra Meme Coin associada ao Presidente Milei: Reporte

O que esteve realmente por trás do colapso da meme coin $LIBRA?

O tribunal federal da Argentina avançou com a decisão de congelar mais de 507 000$ em ativos, no âmbito de uma investigação alargada ao escândalo da meme coin Libra, que apresenta ligações diretas ao Presidente Javier Milei. Esta ação constitui uma intensificação notável naquele que as autoridades consideram ser um dos maiores casos de fraude cripto no país, alegadamente envolvendo um esquema pump-and-dump multimilionário que prejudicou gravemente investidores de retalho.

O juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi decretou o congelamento dos ativos do empresário norte-americano Hayden Davis, fundador do projeto Libra, assim como de dois operadores de criptoativos: Favio Camilo Rodríguez Blanco, da Colômbia, e Orlando Rodolfo Mellino, da Argentina. O congelamento, solicitado pelo procurador federal Eduardo Taiano, visa preservar fundos que poderão resultar de uma fraude massiva contra investidores, com perdas estimadas entre 100 milhões e 120 milhões de dólares.

De acordo com documentos analisados pela Secretaria de Investigação Financeira da Argentina, os arguidos são acusados de operar aquilo que as autoridades designam por “antro financeiro” no ecossistema das criptomoedas. A ordem judicial determina uma proibição de inovação por tempo indefinido, mecanismo legal que impede qualquer movimentação, transferência ou venda dos ativos congelados até à conclusão da investigação. Este bloqueio estende-se para lá das contas individuais, já que a decisão obriga também a Comissão Nacional de Valores da Argentina a notificar os prestadores de serviços de ativos virtuais e a implementar o congelamento em todas as plataformas cripto sob jurisdição argentina.

As autoridades acreditam que Rodríguez Blanco e Mellino desempenharam funções essenciais como intermediários numa sofisticada operação de branqueamento de capitais, convertendo criptomoeda em moeda fiduciária para Davis e para dois lobistas argentinos, Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, também implicados no esquema. As autoridades seguiram várias transações suspeitas, incluindo um episódio elucidativo a 17 de fevereiro, quando familiares de Novelli foram vistos a retirar sacos de uma agência do Banco Galicia, poucas horas após o colapso da LIBRA. O momento desta ocorrência levantou de imediato suspeitas junto dos investigadores que acompanhavam o caso.

Uma transação particularmente relevante envolveu 507 500$ enviados por Davis através de uma importante plataforma de troca de cripto, apenas 42 minutos após o Presidente Milei publicar uma selfie com Davis nas redes sociais, promovendo-o como conselheiro em blockchain e inteligência artificial. O curto intervalo entre o endosso presidencial e a transferência significativa levantou suspeitas no Ministério Público, que admite que estes valores possam ser pagamentos indiretos a funcionários públicos, com os intermediários a funcionar como “rampas de saída” para dissimular o rasto dos fundos e dificultar o trabalho de análise forense.

O mecanismo pump-and-dump que está na origem deste escândalo é um exemplo clássico de manipulação de mercado no setor das criptomoedas. Neste tipo de esquemas, os promotores fazem subir artificialmente o preço de um ativo digital com declarações positivas e compras coordenadas, vendendo depois as suas detenções no topo e deixando os investidores comuns com tokens sem valor. O caso LIBRA ilustra este padrão de forma clara: o token foi lançado em meados de fevereiro, atingiu momentaneamente uma capitalização de mercado de 4,5 mil milhões de dólares após o endosso de Milei nas redes sociais e desvalorizou mais de 94% em poucas horas, eliminando os fundos dos investidores num exemplo clássico de manipulação de mercado coordenada.

Análises à blockchain realizadas pela Bubblemaps e Lookonchain identificaram pelo menos oito carteiras de insiders associadas a levantamentos no total de 107 milhões de dólares, com parte dos fundos a serem alegadamente canalizados para outras meme coins, como a POPE, numa tentativa de dissimular ainda mais a origem dos capitais. Investigações adicionais da Bubblemaps revelaram que o mesmo endereço de carteira, identificado como 0xcEA, estava por trás dos tokens LIBRA e MELANIA, este último também alvo de um ciclo acelerado de valorização e colapso no início do ano. Este padrão sugere uma operação coordenada, e não incidentes pontuais.

Os investigadores consideram que o padrão de transferências cross-chain entre as redes Arbitrum, Avalanche e Solana revela um esquema de insiders altamente coordenado, desenhado para maximizar lucros e minimizar a rastreabilidade. O recurso a várias redes blockchain demonstra um grau de sofisticação técnica que indica que os autores dominavam a forense cripto e montaram as operações para escapar à deteção.

Apesar do escândalo LIBRA, partido de Milei conquista vitória surpreendente nas eleições intercalares na Argentina

Documentos recolhidos durante a investigação indicam que, meses antes do lançamento público da LIBRA, Novelli e o Presidente Milei mantiveram conversações sobre projetos para “monetizar a imagem do presidente”, alegadamente realizadas na residência oficial. Embora o advogado de Milei à data tenha manifestado preocupações quanto a potenciais conflitos de interesses e implicações éticas, mensagens divulgadas por Davis sugerem que este se vangloriava da sua influência junto da família Milei, incluindo uma mensagem especialmente comprometedora onde terá escrito: “Envio $$ à irmã dele e ele assina o que eu digo.” Estas revelações levantaram sérias dúvidas sobre o alcance da influência de Davis nas decisões do presidente e sobre o eventual comprometimento do mais alto cargo do Estado argentino.

Na Argentina, o colapso da LIBRA teve repercussões políticas profundas, com impacto duradouro na cena nacional. Apesar de a agência anticorrupção argentina ter entretanto isentado Milei de responsabilidade direta, referindo que este apenas “divulgou” o projeto sem envolvimento financeiro, a sua popularidade e confiança pública sofreram um abalo significativo. De acordo com uma sondagem da Zuban Córdoba, a sua taxa de aprovação caiu de 47,3% em novembro para 41,6% em março, com mais de 63% dos argentinos a manifestar uma opinião negativa sobre a sua liderança após o escândalo.

As consequências políticas do escândalo LIBRA foram complexas e multifacetadas. Apesar de o incidente ter prejudicado a aprovação pessoal de Milei e levantado dúvidas sobre o seu discernimento e ligações, isso não se traduziu em derrota eleitoral para o seu projeto político. Num desfecho inesperado, o partido pró-cripto La Libertad Avanza, liderado por Milei, conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições intercalares, arrecadando 40,68% dos votos nacionais e vencendo regiões-chave como a província de Buenos Aires. Este resultado sugere que, apesar do escândalo, uma parte substancial do eleitorado argentino mantém-se alinhada com a visão económica de Milei e com a sua defesa da adoção das criptomoedas como parte do futuro financeiro do país.

A contradição entre a queda da aprovação pessoal e o sólido desempenho eleitoral do partido evidencia a complexidade da política argentina e a capacidade dos eleitores para distinguir entre escândalos individuais e plataformas políticas mais amplas. A vitória nas intercalares demonstra também que o eleitorado pró-cripto argentino permanece resiliente, mesmo perante fraudes de grande visibilidade que poderiam desencorajar o interesse público por ativos digitais.

Com a investigação em curso, os ativos congelados representam apenas uma pequena parte das perdas totais dos investidores, estando as autoridades empenhadas em rastrear outros fundos que possam ter sido transferidos por diferentes canais. O caso tornou-se um marco na forma como a Argentina regula e fiscaliza o setor cripto, criando precedentes para a atuação futura perante alegadas fraudes cripto envolvendo titulares de cargos públicos. O desfecho desta investigação poderá ter consequências de fundo, não só para os envolvidos, mas para o desenvolvimento regulamentar do país sobre ativos digitais e para a relação entre a classe política e o setor das criptomoedas.

Perguntas Frequentes

Porque motivo a Argentina congelou 507 000$ em fundos ligados à meme coin Libra?

A Argentina congelou 507 000$ em criptomoeda associada à meme coin Libra no âmbito de uma investigação sobre atividades cripto ilegais relacionadas com o Presidente Javier Milei. Os fundos estavam sob suspeita de envolvimento em transações não autorizadas e operações comerciais ilícitas.

O que é a Libra Memecoin e em que difere da stablecoin Libra do Facebook?

A Libra Memecoin é um token meme de 2025 lançado na blockchain Solana, sem ligação ao projeto de stablecoin Libra do Facebook. Ao contrário da Libra stablecoin, criada para pagamentos digitais, a Libra Memecoin não possui valor intrínseco, sofreu um colapso de preço em poucas horas e é alvo de acusações de fraude envolvendo potenciais esquemas do tipo rug pull.

Qual a ligação do Presidente Milei ao congelamento da Libra meme coin?

O tweet promocional do Presidente Milei sobre a meme coin Libra fez disparar o valor de mercado do token para 4,6 mil milhões de dólares em apenas 3 horas, seguido de uma queda de 97%, levando à abertura de um inquérito por suspeitas de manipulação de mercado e alegada negociação com informação privilegiada.

Qual o fundamento legal para o governo argentino congelar fundos em criptomoeda?

O congelamento de ativos cripto na Argentina tem como base a Lei n.º 27.739, que estabelece o enquadramento regulatório dos ativos digitais. Esta lei concede ao governo poderes para monitorizar, regular e impor requisitos de compliance na gestão de ativos digitais.

Qual o impacto deste congelamento no preço e nos utilizadores da meme coin Libra?

O congelamento fez o preço da meme coin Libra colapsar em 90%, negociando-se em torno de 0,032$. A atividade de negociação caiu drasticamente e a confiança dos utilizadores foi fortemente abalada pela intervenção regulatória e pela incerteza criada.

Qual é a posição regulatória da Argentina sobre criptomoedas e que tendência revela?

A Argentina adota uma postura cautelosa, com foco no cumprimento fiscal e nas regras de prevenção ao branqueamento de capitais. Isto reflete o reforço global da regulação cripto. O Presidente Milei poderá ainda ajustar as políticas, sinalizando uma tendência para uma supervisão equilibrada, em vez de uma proibição absoluta.

Existem incidentes semelhantes de congelamento de criptomoedas noutros países?

Sim, já ocorreram incidentes de congelamento de criptomoedas a nível internacional. China e Japão aplicaram medidas regulatórias contra atividades cripto suspeitas. O congelamento de USDT pela Tether é cada vez mais recorrente a nível global, à medida que autoridades reguladoras combatem atividades ilícitas e crimes financeiros associados a ativos digitais.