Os Sete Esquemas de Fraude NFT Mais Frequentes

A realidade das fraudes com criptomoedas

Comecemos por encarar uma verdade incómoda. Tal como acontece com os avanços na blockchain, as fraudes com criptomoedas não são novidade. Em suma, onde há lucro, a atividade ilegal segue-se.

Os tokens não fungíveis (NFT) têm atraído fluxos de capital recorde nos últimos anos, consolidando o seu lugar no discurso económico de referência. Contudo, à medida que a popularidade dos NFT aumentou, também aumentaram os NFT falsificados e as fraudes associadas. Os períodos de expansão económica trazem sempre oportunidades e riscos.

Os NFT conseguiram uma adoção massiva de forma mais bem-sucedida do que qualquer outro conceito baseado em blockchain. Nos últimos anos, o mercado de NFT registou centenas de milhares de compradores e vendedores ativos, com cerca de 185 000 carteiras originais criadas. Muitos destes utilizadores são estreantes no mundo das criptomoedas, tornando-os especialmente vulneráveis a esquemas fraudulentos.

Os dados históricos indicam que as vendas globais de NFT ultrapassaram 4 mil milhões de dólares, enquanto a expressão “NFT scam” atingiu o máximo histórico de pesquisas no Google. Infelizmente, as fraudes são uma ameaça constante em todas as transações comerciais. Estima-se que quase 14 mil milhões de dólares sejam perdidos anualmente devido a fraudes com criptomoedas, o que demonstra a dimensão do problema.

Importante: possuir um NFT baseado numa imagem não lhe concede direitos reais sobre a imagem. Isto significa que não pode reproduzi-la nem utilizá-la comercialmente. Detém apenas um registo de compra na blockchain. Outra pessoa pode adquirir esse registo de compra.

Por este motivo, é difícil regular o mercado de NFT como se faz no mercado tradicional de arte. Por outro lado, os NFT desempenham um papel essencial no apoio aos artistas digitais, ao criar escassez e garantir aos compradores a posse de ficheiros digitais únicos.

Táticas comuns de fraude com NFT

O projeto “Evolved Apes”, que lançou 10 000 tokens, é um dos casos mais conhecidos de fraude com NFT. Este projeto falso tornou-se prototípico para o setor. Os desenhos de macacos em estilo cartoon—após o sucesso do Bored Ape Yacht Club—tornaram-se uma presença constante nas coleções de NFT.

Os compradores recebiam imagens únicas de macacos e o projeto prometia um jogo de luta em blockchain onde os macacos podiam combater entre si. Os vencedores receberiam recompensas em criptomoeda, e as vendas de NFT alegadamente financiariam o desenvolvimento do jogo.

No entanto, o programador conhecido como “Evil Ape” desapareceu imediatamente após vender os NFT, levando consigo 798 ETH (aproximadamente 2,7 milhões de dólares na altura). Os compradores ficaram sem qualquer recurso. O jogo Evolved Apes nunca chegou a existir, e quem comprou NFT falsos ficou apenas com um JPG como recordação do investimento.

Outro caso de destaque foi o “Mercenary”, um jogo NFT de temática medieval com mecânica play-to-earn e um novo token chamado “Mercenary Gold”. Os burlões por trás do Mercenary promoveram o projeto no Twitter através de media ligados ao setor, atraindo grande atenção.

Mas o projeto era uma fraude total. A equipa por trás do Mercenary Gold fugiu com pelo menos 760 000 dólares através desta fraude com NFT. Casos como este evidenciam porque é fundamental verificar minuciosamente a legitimidade de um projeto antes de investir.

O regresso das fraudes com macacos

O Big Daddy Ape Club posicionou-se como uma paródia do Bored Ape Yacht Club, fazendo-se passar por um projeto mais bem-sucedido. Os anúncios sugeriam que celebridades como Jimmy Fallon e Paris Hilton tinham interesse no Bored Ape Club, mas na verdade, nenhuma delas endossava o Big Daddy Ape Club.

O burlão por trás do Big Daddy Ape Club incentivou os clientes a cunhar NFT falsos por um valor premium de 1 Solana—cerca de 135 dólares na altura. No final, os participantes não conseguiram cunhar NFT e perderam apenas as taxas de transação em Solana.

Esta fraude afetou mais de 9 041 vítimas e arrecadou mais de 1,3 milhões de dólares. O caso é um exemplo clássico de esquemas imitadores que copiam projetos conhecidos, mostrando a importância de verificar a autenticidade.

Esquemas pump-and-dump com NFT

Infelizmente, os esquemas pump-and-dump tornaram-se um padrão previsível nos mercados de criptomoedas e NFT. Esquemas pump-and-dump envolvem grupos que compram NFT ou tokens para aumentar artificialmente o preço. Quando os valores sobem, os burlões vendem, deixando os restantes investidores com ativos sem valor.

O wash trading—em que a mesma parte compra e vende ativos a si própria—também é comum nas criptomoedas. Esta prática infla o volume de negociação e pode elevar artificialmente os preços. Tal manipulação faz frequentemente os preços dos NFT superarem largamente a procura real.

Um dos primeiros sucessos de NFT foi o CryptoKitties, um projeto na Ethereum que se tornou viral após o lançamento. Um dos gatos mais populares vendeu por cerca de 155 000 dólares em ETH. Seis meses depois, os preços tinham caído 95%.

Como evitar cair em fraudes de projetos NFT falsos? Comece por analisar o histórico de transações do projeto e os registos das carteiras. Os principais mercados de NFT permitem consultar as transações das coleções e o número total de compradores. O EtherScan possibilita ver todas as transações na blockchain Ethereum.

Siga também os projetos nas redes sociais. Consulte o Twitter, junte-se ao Discord. Uma liquidez sólida, valor artístico e uma comunidade duradoura exigem participação ativa dos investidores e colecionadores.

Roubo de arte com NFT

As fraudes com NFT estão a crescer, tal como as denúncias de roubo de arte em NFT. Os burlões copiam obras de artistas, cunham-nas como NFT e vendem-nas a compradores incautos.

O DeviantArt, uma comunidade online com mais de 70 milhões de membros e mais de 50 biliões de obras, recebeu múltiplos relatos de roubo. O DeviantArt criou ferramentas para monitorizar blockchains públicas e mercados de terceiros, alertando os membros sobre fraudes com arte NFT. Historicamente, a plataforma emitiu mais de 50 000 alertas relativos a potenciais violações com NFT.

Cunhar uma obra como NFT não equivale a possuir a sua propriedade intelectual. Com software acessível, qualquer pessoa pode transformar imagens ou fotografias em NFT. Os burlões roubam facilmente obras de artistas, criam contas falsas e vendem imitações. Quando a comunidade identifica a fraude, o NFT perde todo o valor. Não há forma de recuperar os fundos perdidos.

Antes de comprar NFT em qualquer mercado, investigue. Nas principais plataformas de NFT, uma marca azul junto à foto de perfil do artista indica verificação. Utilize o Twitter, sites e outras redes sociais para verificar a identidade do artista. Contacte diretamente os artistas para saber se a obra é deles e se o perfil é autêntico. Use também os canais Discord para recolher mais informações.

Fraudes de phishing

Para adquirir o seu primeiro NFT, terá de configurar uma carteira de criptomoedas. A MetaMask é a carteira Ethereum mais popular entre colecionadores de NFT.

Recentemente, os utilizadores MetaMask têm sido alvo de fraudes de phishing com anúncios falsos que solicitam as chaves privadas das carteiras e frases-semente de 12 palavras. Este phishing não se limita à MetaMask—pop-ups maliciosos de NFT surgem no Telegram, Discord e outros fóruns.

Os ataques de phishing podem roubar os seus dados pessoais e esvaziar a sua carteira digital. Por exemplo, o projeto “CryptoBatz” de Ozzy Osbourne foi alvo destes ataques. Apenas dois dias após o lançamento do token, apoiantes foram vítimas de fraudes de phishing com NFT. Estas fraudes drenaram criptomoedas das carteiras através de links partilhados na conta oficial do projeto no Twitter.

Como se proteger? Proteja os seus dados pessoais a todo o custo. As frases-semente são necessárias para backups físicos ou recuperação da carteira. Nunca introduza dados na MetaMask ou em qualquer pop-up. Utilize apenas sites verificados para transações com criptomoedas e nunca confie em pop-ups, links ou emails.

Jamais partilhe a sua frase-semente com terceiros. Esta é a regra mais fundamental da segurança em criptomoedas.

Influenciadores falsos de criptomoedas

Os NFT tornaram-se populares em parte devido ao apoio de celebridades. Estas figuras públicas beneficiam de várias formas. No entanto, a negociação de NFT é feita online e o público raramente tem acesso ao marketing dos projetos. Este tipo de fraude envolve apoios falsos (impostores que se fazem passar por representantes). Quando as pessoas percebem que os alegados embaixadores não estão envolvidos, muitos já perderam os seus fundos.

Por exemplo, publicações sobre a coleção infame NFT Trollz do rapper 6ix9ine geraram interesse online. Criar um avatar supostamente dava direito a royalties, com 5% de cada transação pago aos titulares originais do token Trollz.

No entanto, rapidamente surgiram dúvidas quanto à legitimidade. O NFT Trollz prometia 100 000 dólares em donativos a várias instituições, mas muitos compradores reportaram que as doações nunca aconteceram. Disseram que os pedidos de royalties eram ignorados. Nenhuma das iniciativas de caridade prometidas pelo projeto foi lançada.

Para evitar estas fraudes, investigue minuciosamente o projeto. O apoio de celebridades é real? O projeto parece capaz de cumprir as promessas? Procure sempre uma verificação oficial.

Fraude em leilões

A fraude em licitações é comum nos mercados secundários de NFT. Isto acontece quando alguém que já comprou um NFT tenta revendê-lo. Após listar o NFT, um licitante pode tentar alterar a criptomoeda usada para o pagamento. Este é um sinal de alerta. 5 dólares não são 5 BTC—por isso, mantenha-se atento.

Verifique sempre a moeda e rejeite ofertas abaixo do seu preço mínimo aceitável. Antes de concluir uma venda, confirme cuidadosamente a moeda e o montante.

Sites fraudulentos

É frequente os NFT desaparecerem logo após a compra em sites fraudulentos. Isso acontece quando há uma incompatibilidade entre o contrato inteligente da blockchain e a obra real. Nas plataformas mainstream, as obras originais são compradas com criptomoedas como Ethereum via contratos inteligentes.

Estes contratos inteligentes são cunhados diretamente na blockchain. Embora o contrato esteja on-chain, o conteúdo real não é armazenado no contrato inteligente. Os NFT apenas referenciam a posse do ativo, mas o ativo pode ser qualquer coisa.

Por isso, é fundamental garantir que qualquer plataforma centralizada que utilize seja de confiança. Não se limite a comprar um link para uma imagem. Os URLs podem ser alterados a qualquer momento, podendo ficar sem nada.

Ao comprar NFT, confirme que está a adquirir realmente um ativo tangível ou digital—como um JPEG, MP3 ou PDF—para evitar fraudes. Escolha plataformas reputadas e assegure transparência nas transações.

Fraudes de suporte técnico

Este tipo de fraude é muito mais simples do que a maioria dos esquemas falsos de NFT. Os burlões fazem-se passar por elementos do apoio ao cliente de projetos de NFT, procurando contactar o utilizador para extrair informação sensível. Muitas destas fraudes ocorrem no Discord, Telegram ou Reddit—fóruns populares entre entusiastas de criptomoedas. Ao partilhar a frase de recuperação da sua carteira, está a dar aos burlões acesso a todos os seus ativos.

Se receber uma mensagem direta de um fundador de projeto, desconfie ao máximo. A maioria dos projetos NFT nunca contacta diretamente os utilizadores via Discord ou Telegram. Comunique apenas através dos canais oficiais de apoio.

Tenha cautela ao comprar NFT

Ninguém quer perder a próxima grande oportunidade. Este desejo impulsiona o interesse generalizado na tecnologia blockchain e nos NFT. Naturalmente, as pessoas estão ansiosas por descobrir o próximo grande fenómeno.

Os ativos digitais são reais. Mas os burlões sabem que muitos querem enriquecer rapidamente. Aproveitam esse instinto, recorrendo a várias estratégias para lucrar com os participantes nos mercados de NFT.

É possível evitar fraudes mantendo-se vigilante. Compre apenas quando tem confiança na informação. Investigue sempre o projeto. Acima de tudo, proteja os seus dados pessoais. Seguir estes princípios essenciais reduz significativamente os riscos do seu investimento em NFT.

Perguntas Frequentes

Quais são os sete tipos mais comuns de fraude com NFT?

Os sete tipos mais comuns de fraude com NFT são mercados falsificados, NFT falsos, transferências não autorizadas, investimento em projetos fraudulentos, fraudes de phishing, rug pulls e imitação de celebridades. Mantenha-se vigilante face a estes métodos.

Como pode identificar projetos NFT falsos e contas oficiais fraudulentas?

Verifique os sites oficiais e as contas nas redes sociais. Analise cuidadosamente os URLs e utilize marcadores. As contas oficiais têm uma marca azul. Nunca clique em links suspeitos nem partilhe dados privados.

O que é “manipulação do preço base” nas fraudes com NFT?

Os burlões fabricam grandes volumes de transações para aumentar o valor dos NFT e atrair investidores, retirando posteriormente os fundos e desaparecendo. Este esquema envolve frequentemente plataformas ou carteiras falsas.

Como evitar ataques de phishing e sites fraudulentos ao comprar NFT?

Verifique sempre o URL do site oficial e compre apenas em contas com marca azul. Evite preços suspeitosamente baixos, active a autenticação de dois fatores e nunca partilhe a sua chave privada. Utilize plataformas de confiança e verifique antecipadamente as credenciais do criador.

O que fazer se comprar um NFT fraudulento ou for vítima de fraude?

Se comprar um NFT fraudulento, não interaja com ele. Contacte imediatamente o apoio ao cliente da plataforma e considere reportar às autoridades. Evite novas transações.

Porque são importantes as auditorias aos contratos inteligentes de NFT e a due diligence dos projetos?

As auditorias aos contratos inteligentes de NFT e a due diligence garantem a segurança do código e a transparência dos projetos, protegendo contra fraudes e vulnerabilidades e salvaguardando os interesses dos investidores. Os relatórios de auditoria são a base da credibilidade dos projetos.

Como distinguir projetos NFT legítimos e equipas de confiança?

Analise o histórico de transações on-chain e investigue as credenciais da equipa do projeto. Procure envolvimento ativo da comunidade e white papers transparentes. Confirme o historial da equipa em projetos anteriores.

Qual a diferença entre fraudes com NFT e projetos legítimos?

Os projetos legítimos são transparentes, publicam white papers claros e divulgam informação sobre a equipa. Os projetos fraudulentos carecem de transparência e divulgam frequentemente informação falsa. Os projetos legítimos estão disponíveis em mercados oficiais, enquanto as fraudes vendem normalmente NFT ilegais em sites falsificados.