Hoje no setor cripto: Do Kwon converteu milhões de fundos ilícitos em BTC, Robinhood irá pagar 10,2 milhões $ em penalizações, está aberta a janela para reembolso dos credores da Mt Gox

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Notícias Jurídicas

As autoridades sul-coreanas identificaram um volume significativo de ativos ilícitos ligados ao cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, e aos seus parceiros. A investigação apurou 314,2 milhões de dólares em ativos ilícitos, dos quais 69 milhões estão diretamente associados a Kwon. Este caso evidencia os desafios contínuos na monitorização e recuperação de ativos em criptoativos em investigações internacionais.

Contudo, a recuperação destes fundos enfrenta obstáculos consideráveis. Kwon converteu a maior parte destes ativos ilícitos em Bitcoin através de bolsas internacionais de criptomoedas, colocando-os fora do alcance da jurisdição sul-coreana. Esta conversão estratégica ilustra como a natureza global das criptomoedas pode dificultar a atuação judicial. Os fundos ligados a Kwon não estão atualmente acessíveis segundo a lei sul-coreana, levantando questões relevantes sobre a cooperação internacional em processos criminais envolvendo criptoativos.

Nos Estados Unidos, a plataforma de negociação online Robinhood aceitou pagar até 10,2 milhões de dólares em coimas por falhas operacionais e técnicas que prejudicaram investidores de retalho. O Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia (DFPI) divulgou este acordo no âmbito de uma resolução entre vários estados. As coimas decorrem de uma investigação da North American Securities Administrators Association (NASAA) a interrupções na plataforma em março de 2020, que impediram o acesso dos utilizadores às suas contas em períodos críticos de negociação.

Entretanto, o processo de reembolso do Mt Gox atingiu um ponto determinante. O prazo para os credores fornecerem as informações de reembolso terminou, o que abre oficialmente a fase de pagamentos. O Administrador Judicial irá agora articular com diversas instituições financeiras, incluindo várias bolsas de criptomoedas, para executar a distribuição dos fundos. Dada a complexidade envolvida, tanto na coordenação das instituições como no elevado número de credores, é previsível que o início efetivo dos pagamentos ainda demore, enquanto se concluem todos os preparativos necessários.

Notícias Políticas

Numa iniciativa política inovadora, o candidato a primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, anunciou uma promessa eleitoral baseada em moeda digital. O empresário do setor imobiliário comprometeu-se a distribuir 10 000 baht digitais a cada cidadão tailandês caso o seu partido, Pheu Thai, vença as eleições gerais de maio.

Esta proposta constitui uma medida de estímulo económico ao estilo de rendimento básico, viabilizada por tecnologia de moeda digital. O objetivo é dinamizar a economia e demonstrar o valor prático das moedas digitais no quotidiano. Se avançar, será uma das maiores distribuições de moeda digital promovidas por um governo, podendo servir de referência para outros países. A proposta reflete o crescente interesse dos governos em explorar a tecnologia blockchain e as moedas digitais como instrumentos de políticas económicas.

Notícias DeFi

A ZkSync, uma solução Layer 2 ZK-Rollup de referência desenvolvida pela Matter Labs, comunicou um avanço na resolução de um problema crítico na sua rede Era. A equipa encontrou "uma solução elegante" para desbloquear um smart contract congelado com 921 ETH, retidos devido a dificuldades técnicas.

Os fundos bloqueados pertenciam à equipa Gemholic, que recorreu à ZkSync para obter apoio técnico. A solução implica alterações mínimas ao mecanismo de medição de gas do protocolo, mas permitirá a recuperação integral dos fundos. Este caso exemplifica os desafios técnicos que podem surgir nos protocolos DeFi e sublinha a importância de equipas técnicas ágeis no ecossistema.

A ZkSync garantiu que os fundos permaneceram seguros durante todo este processo e que as alterações propostas não afetarão a segurança nem a funcionalidade da rede. Este episódio evidencia a evolução das soluções Layer 2 e a importância essencial da auditoria de smart contracts e de mecanismos de resposta de emergência no espaço DeFi.

Notícias de Segurança

A empresa de segurança CertiK revelou dados preocupantes sobre o panorama Web3 dos últimos meses. Segundo o relatório FY23 Q1 Hack3d, agentes maliciosos desviaram 320 332 058 dólares de vários protocolos Web3 no primeiro trimestre do ano. Embora seja um valor expressivo, representa uma descida face a períodos anteriores – pouco mais de um terço dos 950 milhões de dólares registados no quarto trimestre do ano passado e cerca de um quarto dos 1,3 mil milhões de dólares do primeiro trimestre de 2022.

O relatório assinala que o ataque de 197 milhões de dólares à Euler Finance correspondeu a mais de 60% do total roubado neste período. Esta concentração de perdas num único incidente demonstra o impacto devastador que vulnerabilidades em grandes protocolos DeFi podem provocar no ecossistema global. O estudo reforça a necessidade de medidas de segurança reforçadas, auditorias rigorosas a smart contracts e protocolos de resposta a incidentes sólidos em todo o universo Web3.

No plano regulatório, o Departamento do Tesouro dos EUA publicou um relatório detalhado sobre a forma como agentes ilícitos exploram serviços de finanças descentralizadas (DeFi). O relatório aponta vulnerabilidades específicas das plataformas DeFi e descreve como diversos agentes, incluindo cibercriminosos de ransomware, ladrões, burlões e hackers apoiados pelo Estado norte-coreano, usam serviços DeFi para operações de branqueamento de capitais.

A análise mostra que estes agentes exploram falhas tanto nos regimes de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) dos EUA e estrangeiros como nas vulnerabilidades tecnológicas das próprias plataformas. O aspeto mais relevante do relatório é a conclusão de que o maior risco atual de financiamento ilícito reside nos serviços DeFi que não cumprem as obrigações regulatórias AML/CFT. Isto sugere que será necessário reforçar a conformidade e a supervisão para mitigar estes riscos, preservando o potencial de inovação das finanças descentralizadas.

Notícias de Mineração

A Foundry, uma das principais empresas de mineração de criptomoedas detida pela Digital Currency Group, anunciou mudanças relevantes na sua oferta de serviços. A empresa vai passar a cobrar comissões pelos serviços de mineração de Bitcoin na pool Foundry USA, alterando assim o seu modelo de negócio.

Segundo aviso enviado aos clientes no início de abril, a Foundry USA implementará estruturas de taxas por escalões para os membros da pool entre 19 e 22 de abril. Os escalões de preços de cada trimestre serão fixados com base no hashrate médio do trimestre anterior, criando um sistema de taxas ajustado ao desempenho. Assim, os mineradores com maior hashrate poderão beneficiar de condições mais vantajosas.

Esta alteração surge numa fase em que a Digital Currency Group, empresa-mãe da Foundry, atravessa vários desafios empresariais. A introdução das taxas na pool visa diversificar as fontes de receita e pode refletir alterações no mercado da mineração de criptomoedas. O modelo escalonado pretende garantir o acesso dos pequenos mineradores, ao mesmo tempo que oferece taxas competitivas para grandes operações, podendo ter impacto na distribuição de poder de mineração na rede Bitcoin.

Perguntas Frequentes

Quem é Do Kwon e porque é acusado de converter fundos ilegais em Bitcoin?

Do Kwon é cofundador da Terraform Labs. É acusado de ter convertido fundos ilegais do colapso do token Luna em Bitcoin, o que resultou em pesadas perdas financeiras para os investidores.

O que significa a abertura do período de reembolso do Mt Gox? Como posso reclamar os meus fundos?

A abertura do período de reembolso do Mt Gox significa que os credores elegíveis podem agora solicitar compensação no âmbito do processo de insolvência da plataforma extinta. Para reclamar os fundos, deve registar-se no site oficial do Mt Gox, validar o seu estado de credor e escolher o método de reembolso antes do prazo. A compensação será feita em BTC ou moeda fiduciária, consoante as detenções à data do colapso.

Porque foi a Robinhood multada em 10,2 milhões de dólares? Que questões regulatórias estão em causa?

A Robinhood recebeu uma coima de 10,2 milhões de dólares por decisão de sete reguladores estaduais devido a uma falha na plataforma em 2020, que causou prejuízos a investidores. Esta sanção evidencia o foco regulatório na fiabilidade das plataformas, estabilidade dos sistemas e cumprimento das regras de proteção dos investidores.

Que impacto teve o caso Do Kwon no mercado de criptomoedas e na confiança dos investidores?

O caso Do Kwon teve um impacto profundo na confiança do mercado, expondo a fragilidade das stablecoins algorítmicas. A volatilidade aumentou, várias plataformas de empréstimo e bolsas foram afetadas, a confiança dos investidores caiu de forma acentuada e surgiram riscos sistémicos no setor.

Quanto tempo demorou o processo de insolvência do Mt Gox? Porque foi o reembolso tão demorado?

O processo de insolvência do Mt Gox começou em 2014 e arrastou-se por mais de dez anos. O atraso deveu-se à complexidade dos procedimentos judiciais, à dificuldade de recuperação de ativos e à necessidade de coordenação regulatória entre diferentes jurisdições, tornando o processo de reembolso particularmente moroso.

Quais os principais riscos de conformidade para as plataformas de negociação de criptomoedas?

Os riscos principais incluem ações da SEC, falta de transparência nas auditorias, desafios na implementação de KYC/AML, penalizações regulatórias e falhas nos mecanismos de rastreio de sanções. As plataformas devem dispor de sistemas de conformidade sólidos para evitar penalizações financeiras e restrições operacionais.