A atividade cripto do regime iraniano atingiu mais de $3 bilhões à medida que as transações ilícitas aumentaram em 2025: Relatório

Resumo

• Endereços de criptomoedas ilícitas receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em 2025.
• Entidades sancionadas representaram cerca de 104 mil milhões de dólares desses fluxos.
• Atividades relacionadas com o Irão, Rússia e Coreia do Norte impulsionaram grande parte do volume.

O uso de criptomoedas pelo Irão para movimentar dinheiro sob sanções está a expandir-se, com mais de 3 mil milhões de dólares ligados a redes associadas à Guarda Revolucionária Islâmica em 2025, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis. O valor vem do Relatório de Crime de Criptomoedas de 2026 da empresa, que estima que os endereços de criptomoedas ilícitas receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em ativos digitais no ano passado. Isso representa um aumento de 162% em relação ao ano anterior, afirmou a empresa. “O Irão continuou a integrar as criptomoedas nas suas prioridades estratégicas e no financiamento de proxies, mesmo enquanto o regime enfrentava pressões internas e externas que não se viam desde os primeiros dias da República Islâmica,” relatou a Chainalysis. 

De acordo com a Chainalysis, no quarto trimestre de 2025, os endereços ligados à IRGC representaram mais da metade de todo o valor recebido por entidades iranianas, movimentando mais de 3 mil milhões de dólares para apoiar redes de milícias regionais, facilitar vendas de petróleo e “adquirir equipamentos de uso dual.” Após os bombardeamentos conjuntos dos EUA e de Israel na semana passada sobre o Irão, dados de blockchain mostraram cerca de 10,3 milhões de dólares em criptomoedas a saírem das exchanges iranianas, com fluxos horáríos que chegaram a quase 2 milhões de dólares, à medida que a atividade aumentava. O Bitcoin caiu para um preço de 63.100 dólares após os primeiros relatos dos bombardeamentos liderados pelos EUA/Israel, mas recuperou-se e negociou perto de 70.000 dólares enquanto os investidores avaliavam o conflito. A principal criptomoeda subiu ainda mais, quase atingindo 74.000 dólares na quarta-feira, antes de cair nos últimos 24 horas para um preço recente acima de 71.000 dólares. Segundo a Chainalysis, o mercado de criptomoedas do Irão atingiu um valor de 7,48 mil milhões de dólares em 2025. No entanto, os combates recentes na região também afetaram o mercado mais amplo de criptomoedas.

Para além da reação imediata do mercado, a Chainalysis afirmou que um objetivo principal continua a ser o apoio sustentado às operações externas na região. “Estes fundos são usados para financiar uma rede de proxies de milícias regionais, incluindo Hezbollah libanês, Hamas e Houthis, facilitando o movimento de commodities, petróleo ilícito e armas em escalas nunca antes vistas na blockchain,” disseram. O aumento da atividade ilícita com criptomoedas estende-se além do Médio Oriente, com a Chainalysis a estimar que os endereços ilícitos receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em ativos digitais em 2025. Destes, países sancionados representaram fluxos de crypto no valor de 104 mil milhões de dólares. “Esta análise destaca até que ponto Estados-nação como o Irão, sujeitos a sanções severas que proíbem o movimento de fundos fiduciários, recorreram às criptomoedas para facilitar atividades comerciais externas e aprenderam a obscurecer a sua atividade na blockchain,” afirmou a Chainalysis. Para além do Médio Oriente, a Rússia foi responsável por alguns dos maiores volumes de atividade ilícita com a stablecoin lastreada em rublos A7A5, processando 93,3 mil milhões de dólares em transações em menos de um ano. As exchanges de criptomoedas sancionadas na Rússia, Grinex e Meer, processaram, respetivamente, 305 milhões e 4,76 mil milhões de dólares em transações em 2025, segundo o relatório. Os fluxos de criptomoedas na Venezuela atingiram 44,6 mil milhões de dólares em 2025, segundo a Chainalysis, que observa que os nacionais venezuelanos foram os primeiros a adotar criptomoedas como proteção contra hiperinflação e instabilidade prolongada. “Além disso, corretores informais de balcão (OTC), seja operando lojas físicas ou oferecendo serviços adaptados a venezuelanos, continuam a funcionar como pontos de entrada e saída,” afirmou o relatório. “Certos corretores facilitaram trocas de bolívares por criptomoedas, usando fundos de bancos venezuelanos sancionados.” A Coreia do Norte também permaneceu uma fonte importante de atividade ilícita com criptomoedas. O relatório estima que hackers apoiados pelo Norte da Coreia roubaram mais de 2 mil milhões de dólares em criptomoedas em 2025, tornando-se o maior ano até à data para roubos de crypto. O relatório também destacou grandes fluxos de criptomoedas através de lavagem de dinheiro e fraudes no Sudeste Asiático, onde o grupo sancionado Huione processou mais de 98 mil milhões de dólares em criptomoedas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.