Uma CEX viola as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e enfrenta uma suspensão do serviço a novos clientes

Gate News notícias, 11 de março, o Instituto de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) iniciou procedimentos de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à descoberta de que a plataforma permitia aos utilizadores transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e não implementou procedimentos de verificação de identidade (KYC). As medidas de sanção podem incluir uma suspensão de até 6 meses dos serviços para novos clientes, enquanto os depósitos e levantamentos dos utilizadores existentes não serão afetados. Esta penalização agravou a situação da exchange, que anteriormente tinha enviado por engano Bitcoin no valor de 40 mil milhões de dólares devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação pelos reguladores de publicidade. Outras exchanges sob investigação do FIU incluem uma outra plataforma e uma concorrente. Esta última também foi sancionada com uma proibição de 3 meses para novos clientes no ano passado por violações semelhantes e está atualmente contestando a decisão judicialmente, com uma sentença prevista para abril.