A Chainalysis relata 154 mil milhões de dólares em criptomoedas ilícitas em 2026, 2 mil milhões roubados por hackers da DPRK, e um aumento de 694% na atividade de entidades sancionadas.
A adoção global de criptomoedas continua a expandir-se, mas o uso criminoso de ativos digitais permanece uma preocupação para reguladores e investigadores.
O Relatório de Crime em Criptomoedas de 2026 da Chainalysis afirma que a atividade ilícita com criptomoedas atingiu cerca de 154 mil milhões de dólares.
O relatório também descreve como grupos de crime organizado e atores ligados a estados estão a usar redes blockchain para movimentar fundos, conduzir operações cibernéticas e operar estruturas financeiras complexas.
Atividade ilícita em criptomoedas atinge 154 mil milhões de dólares
A Chainalysis relatou que o volume total de criptomoedas ilícitas atingiu cerca de 154 mil milhões de dólares em 2026. A estimativa reflete atividades relacionadas com fraude, roubo, ransomware e mercados ilegais.
Os investigadores afirmaram que grupos criminosos estão agora a operar sistemas financeiros estruturados usando ativos digitais. Estas operações frequentemente incluem canais de pagamento, serviços de lavagem de dinheiro e redes de transações coordenadas.
O relatório também explica que grupos organizados usam redes blockchain de formas semelhantes às cadeias de abastecimento. Os ativos digitais movem-se através de vários serviços antes de chegarem aos destinos finais.
De acordo com a Chainalysis, as criptomoedas permitem que criminosos movimentem fundos rapidamente através de fronteiras. Ao mesmo tempo, os registos na blockchain fornecem dados que os investigadores podem estudar.
Muitas redes criminosas agora combinam operações ilegais tradicionais com transações em criptomoedas. Estas incluem grupos de fraude, organizações de cibercrime e mercados na dark web.
A Chainalysis observou que a transparência da blockchain permite aos analistas estimar os fluxos criminosos com maior precisão.
Entidades sancionadas e atores estatais expandem atividade
O relatório registou um aumento acentuado nas transações relacionadas com entidades sancionadas. Os dados da Chainalysis mostram um aumento de 694% na atividade ligada a esses grupos.
O Relatório de Crime em Criptomoedas de 2026 da Chainalysis já está DISPONÍVEL! O crime em criptomoedas está a tornar-se industrializado — grupos de crime organizado gerem cadeias de abastecimento de ativos digitais, e atores de estados-nação estão a ligar-se às mesmas infraestruturas.
Principais conclusões:
🔹$154B de volume ilícito
🔹+694% de entidades sancionadas… pic.twitter.com/o7wO74LbZU
— Chainalysis (@chainalysis) 5 de março de 2026
Os investigadores disseram que várias organizações sancionadas estão a usar ferramentas de finanças descentralizadas e exchanges. Estes serviços podem ajudar a movimentar fundos através de múltiplas redes blockchain.
Atores de estados-nação também aparecem no relatório como participantes ativos em atividades cibernéticas relacionadas com criptomoedas. Estes grupos frequentemente realizam campanhas de hacking contra exchanges e plataformas digitais.
A Chainalysis relatou que grupos cibernéticos da Coreia do Norte foram responsáveis por mais de 2 mil milhões de dólares em criptomoedas roubadas. Estes ataques incluíram brechas em exchanges e outras intrusões cibernéticas.
Os ativos roubados foram posteriormente transferidos através de várias carteiras e redes blockchain. Estes passos são frequentemente utilizados para reduzir a rastreabilidade dos fundos.
A Chainalysis escreveu que grupos cibernéticos organizados estão a construir redes financeiras estruturadas que suportam operações cibernéticas de grande escala.
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Transparência da blockchain apoia investigações
O relatório também explica como os investigadores usam dados da blockchain para rastrear atividades criminosas. Cada transação na blockchain cria um registo público permanente.
As agências de aplicação da lei agora dependem de plataformas de análise de blockchain para seguir transações suspeitas. Estas ferramentas ajudam a rastrear fundos através de exchanges, carteiras e serviços descentralizados.
A Chainalysis também analisou fluxos de liquidação ligados à rede A7A5. O relatório estima que cerca de 93 mil milhões de dólares tenham sido movimentados através destes canais de liquidação.
Os investigadores usam padrões de transação e dados de carteiras para identificar redes criminosas. Estes métodos permitem às autoridades rastrear fundos mesmo após várias transferências.
Em alguns casos, a análise da blockchain ajudou as autoridades a recuperar criptomoedas roubadas. As investigações também resultaram em prisões e apreensão de ativos.
A Chainalysis afirmou que a transparência da blockchain continua a apoiar investigações e esforços de monitorização de crimes financeiros.
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