A investigação do caso de lavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas taiwanesa BITGIN levou à acusação formal de 10 pessoas envolvidas em 13 de março. Os principais acusados são o diretor de operações da BITGIN, Zhang Yu-ting, conhecida como “Deusa das Criptomoedas”, e seu irmão, Zhang Han-sen, que atua como CEO. Ambos são suspeitos de usar exchanges legítimas para encobrir atividades de lavagem de dinheiro de um grupo de fraude, totalizando 150 milhões de TWD, pelos quais a acusação pede uma pena de 12 anos de prisão.
Divisão de responsabilidades: os 10 réus na rede de lavagem de dinheiro da BITGIN
De acordo com a acusação, os envolvidos formaram uma cadeia de funções bem definida:
Liu Yu-sen: responsável real pela BITGIN, suspeito de recrutar os irmãos Zhang para liderar as operações da exchange, com pedido de 8 anos de prisão.
Zhang Han-sen e Zhang Yu-ting: irmãos que atuam como CEO e COO, suspeitos de abrir contas na Binance em 2021, fornecendo grandes quantidades de Tether (USDT) aos membros do grupo de fraude. Ambos enfrentam uma acusação de 12 anos de prisão.
Hu Chong-xian: suspeito de coordenar transferências de fundos para negociantes de moedas falsas. O co-conspirador You Shao-yu forneceu tokens TRX como taxa de transação.
Advogado Zheng Hong-wei: suspeito de divulgar informações de investigação ao atuar como advogado de fraudadores. Além disso, o membro do grupo de fraude, Huang Xin-you, transferiu 180 mil TWD em dinheiro vivo para sua carteira pessoal como pagamento de honorários, envolvendo-o na lavagem de dinheiro.
Mecanismo do crime: múltiplos pontos de interrupção de fluxo financeiro e interferência de contas no exterior
A acusação revela que o grupo de fraude publicou anúncios em plataformas sociais, atraindo vítimas a baixar aplicativos de investimento falsos. Após entregarem dinheiro em espécie, as vítimas tinham seus USDT transferidos para exchanges no exterior. Para dificultar a investigação, Hu Chong-xian e outros transferiram frequentemente, entre junho e setembro de 2023, mais de 3,76 milhões de USDT, movimentando-os entre várias carteiras de criptomoedas de forma cruzada, criando deliberadamente múltiplos pontos de interrupção no fluxo financeiro.
Este caso também está estreitamente relacionado ao caso de lavagem de dinheiro na “88 Guilda” em Taiwan, envolvendo o grupo de Yu Cheng-wen. Yu estabeleceu o conglomerado Yang Sheng para lidar com fluxos de capital de até 247,6 bilhões de TWD para operadores de câmbio clandestino. Zhang Yu-ting é suspeito de ser o principal operador, recebendo um salário mensal de 100 mil TWD.
Ironia extrema: um estudante de direito da Universidade Nacional de Taiwan, que ministrou aulas na Polícia Criminal, suspeito de se tornar cúmplice de fraude
A história pessoal de Zhang Yu-ting é uma das partes mais lamentadas do caso. Ela é uma aluna talentosa da Universidade Nacional de Taiwan, que se autodesenvolveu devido ao seu grande interesse por criptomoedas, dominando tecnologias de cross-chain e reduzindo efetivamente as taxas de transação. Com essa habilidade, ela foi não apenas valorizada pelo conglomerado Yang Sheng, mas também convidada a ministrar aulas na Polícia Criminal, orientando as autoridades sobre como investigar e rastrear fluxos de criptomoedas.
A acusação afirma que ela acabou usando essa expertise para ajudar criminosos a esconder lucros ilícitos, tornando-se uma peça central na manipulação do fluxo de moedas do grupo de fraude.
Perguntas frequentes
Qual é o andamento atual do caso de lavagem de dinheiro da BITGIN?
O caso de lavagem de dinheiro na BITGIN veio à tona em 2025. A acusação formal contra 10 envolvidos foi feita em 13 de março de 2026. O processo ainda está em andamento na justiça, e a condenação final dependerá da sentença do tribunal.
Qual é a alegação de que o advogado teria protegido o grupo de fraude?
Zheng Hong-wei é suspeito de divulgar informações de investigação enquanto defendia fraudadores. Além disso, um membro do grupo de fraude transferiu 180 mil TWD em dinheiro vivo para sua carteira pessoal como pagamento de honorários, envolvendo-o na lavagem de dinheiro. Ele já foi processado na mesma ação, e a acusação pede uma pena adequada.
Como o dinheiro envolvido no caso da BITGIN consegue escapar do rastreamento?
Os envolvidos movimentaram fundos por várias carteiras de criptomoedas, transferindo frequentemente entre junho e setembro de 2023, mais de 3,76 milhões de USDT, criando deliberadamente múltiplos pontos de interrupção no fluxo financeiro. Além disso, conectaram-se a exchanges no exterior para evitar a fiscalização das autoridades sobre o fluxo de moedas.
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