A polícia sul-coreana prende 19 pessoas, suspeitas de lavagem de dinheiro de dezenas de milhões de dólares através de câmbios de ativos virtuais não registados

Notícias Gate News, a 19 de março, a polícia sul-coreana deteve 19 membros de uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro através de uma bolsa de valores virtual não registada, sendo que 4 já foram formalmente detidos. A quadrilha, composta principalmente por parentes, operava uma empresa de ativos virtuais não registada em Myeongdong, Seul, e após trocar o dinheiro obtido com fraudes por USDT, enviava-o para o estrangeiro, num valor suspeito de lavagem de dinheiro que atinge centenas de bilhões de wones sul-coreanos (milhões de dólares). A polícia realizou buscas na residência e nos locais de operação da quadrilha, apreendendo um total de cerca de 6 bilhões de wones (402 mil dólares) em lucros ilícitos, incluindo aproximadamente 4,05 bilhões de wones (271 mil dólares) em dinheiro, 210 kg de pérolas de prata avaliadas em 1,5 bilhão de wones (101 mil dólares) e barras de ouro avaliadas em 500 milhões de wones (cerca de 34 mil dólares). A investigação também revelou que, sob o pretexto de pagar por importações de metais preciosos, a quadrilha trocava ativos virtuais por wones sul-coreanos, comprava ouro no país e posteriormente o exportava novamente.