Gate News notícia, 9 de março, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) anunciou previamente a implementação de uma suspensão parcial de 6 meses devido à suspeita de violação da "Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas" por parte de uma CEX, envolvendo transações com provedores de ativos virtuais no exterior não declarados e fiscalização inadequada de KYC. Esta medida de restrição destina-se principalmente à funcionalidade de transferência de ativos virtuais para novos utilizadores, enquanto as recargas, retiradas e negociações de won sul-coreano e ativos criptográficos dos utilizadores existentes permanecem inalteradas.

O Ministério das Finanças da Índia, através da sua agência de inteligência financeira FIU, exige que as trocas de criptomoedas do país parem de oferecer tokens criptográficos anónimos aprimorados, considerando-os ativos inaceitáveis, alertando que o uso de ferramentas de mistura pode dificultar o rastreamento de fundos, e solicita a recolha de dados relevantes para avaliar os limites de transferência.

16 de janeiro de 2024, notícias, a Google Play Store da Coreia do Sul está prestes a implementar uma nova política de conformidade de ativos criptográficos, plataformas de troca de criptomoedas estrangeiras e carteiras de software relacionadas que não estejam registradas no sistema regulatório sul-coreano serão proibidas de serem listadas ou atualizadas na região da Coreia do Sul. Esta medida é vista como um sinal importante de que a supervisão de ativos digitais na Coreia do Sul está a se tornar mais rigorosa. De acordo com a mais recente política divulgada pela Google para plataformas de troca de criptomoedas e serviços de carteiras, todas as plataformas que desejam oferecer serviços de download e atualização na Coreia do Sul devem previamente registrar-se como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) junto à Autoridade de Informação Financeira (FIU) sul-coreana. Plataformas de criptomoedas estrangeiras que não cumprirem os requisitos de conformidade terão suas aplicações removidas da Google Play Store na Coreia a partir de 28 de janeiro, e os utilizadores Android não poderão fazer novas instalações ou atualizações de versões.

A Índia está a reforçar ainda mais a supervisão do setor de criptomoedas. De acordo com a Indian Press Trust, a Unidade de Informação Financeira da Índia (FIU) publicou a 8 de janeiro de 2026 orientações atualizadas, exigindo que todas as plataformas de criptomoedas que operam localmente implementem verificações de identidade e conformidade mais rigorosas, com foco na luta contra atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A nova regulamentação exige que as plataformas introduzam um mecanismo de verificação de selfie em tempo real durante o registo do utilizador. Os utilizadores devem provar a sua identidade real através de ações dinâmicas, como piscar os olhos, enquanto o sistema deve registar simultaneamente a localização geográfica, data, hora e endereço IP, para prevenir falsificação de identidade e uso transfronteiriço indevido. Além do Número Permanente de Conta (PAN), as plataformas também devem recolher documentos oficiais como passaporte, carta de condução, Aadhaar ou cartão de eleitor, e validar o número de telefone móvel e o email através de uma palavra-passe de uso único.

Gate News bot mensagem, segundo o anúncio da plataforma Gate de 3 de julho de 2025: Gate anunciou que irá deslistar 55 tokens, incluindo FPFT, MIRX, FIU, e seus pares de negociação correspondentes em USDT. A plataforma afirmou que esses tokens, após avaliação, não atendem aos padrões para abertura de negociação. Para os usuários que enviaram formulários e atenderam aos requisitos, a Gate já completou a recompra dos tokens relevantes e depositou o valor da recompra nas contas dos usuários. A plataforma irá interromper os serviços de depósito e negociação desses tokens, e posteriormente também encerrará a funcionalidade de retirada. Os tokens envolvidos na remoção incluem FPFT, MIRX, FIU, MCASH, MAPE, GAME, POSI e outros 55 tokens, bem como os pares de negociação desses tokens com USDT.

Notícias do bot Gate, o relatório anual da agência de inteligência financeira da Alemanha (FIU) mostra que em 2023 o número de relatórios de AML envolvendo ativos de criptografia na Alemanha atingiu 8.711, um aumento de 8,2% em relação aos 8.049 do ano anterior. Este número representa 3,3% de todos os relatórios de atividades suspeitas (SAR) recebidos pela FIU. O relatório indica que, em todos os relatórios relacionados com ativos de criptografia, o Bitcoin ocupa a maior parte, seguido pelo Ethereum, XRP, Tether e Litecoin. Fonte da mensagem: Decrypt

De acordo com uma carta analisada pelo CoinDesk, o governo indiano decidiu bloquear as URLs de nove exchanges offshore após um pedido formal do órgão de defesa da Indian Crypto Assets and Web3 Association e emitiu um aviso na quinta-feira para explicar as razões para a conformidade, e as exchanges offshore receberam duas semanas para responder ao aviso. A carta, datada de 16 de dezembro, foi escrita por Dilip Chenoy, presidente da Bharat Web3 Association (BWA) e dirigida a Sanjay Malhotra, Ministro da Receita, Ministério das Finanças, Índia. Uma fonte que falou sob condição de anonimato disse que a carta da BWA solicitava um período de carência de um mês para que as bolsas offshore se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU), que faz parte do Ministério das Finanças. Não está claro se a carta da BWA é a única responsável por esta ação ou se o governo também tomará tal ação unilateralmente.