Oficialmente definido! Novas regras para julgamento de crimes relacionados com criptomoedas: esclarecimento dos limites para a identificação de branqueamento de capitais + atividade ilegal

Odaily Planet Daily Reportado por, sob orientação da Associação de Direito Penal da China, do Tribunal Superior de Xangai, e em colaboração com a Faculdade de Direito da Universidade Renmin da China, o seminário de julgamento criminal focou no tema “Unificação da legalidade em casos de crimes envolvendo criptomoedas”
O conteúdo do seminário foi organizado da seguinte forma: A determinação do “conhecimento subjetivo” no crime de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas deve avaliar de forma abrangente o conhecimento subjetivo no crime de branqueamento de capitais com criptomoedas, para evitar a imputação objetiva.
Tipos de comportamentos e critérios de consumação no crime de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas
Primeiro, compreender corretamente a essência do crime de “encobrimento e ocultação da origem e natureza dos lucros e ganhos ilícitos”;
Segundo, que a conduta de encobrir e ocultar os lucros e ganhos ilícitos, conforme os requisitos do crime de branqueamento, constitui a consumação do crime;
Terceiro, aplicar rigorosamente a repressão ao crime de branqueamento de capitais, defendendo firmemente a segurança financeira do Estado.
Na identificação do crime de atividade ilegal com criptomoedas, se a conduta não possuir características de atividade comercial, sendo apenas posse ou especulação com moedas, geralmente não será considerada crime de atividade ilegal. Mas, se a pessoa souber que terceiros estão comprando ou vendendo ilegalmente ou de forma disfarçada moedas estrangeiras, e ainda assim ajudar por meio de troca de criptomoedas, em casos graves, deve ser considerada coautora do crime de atividade ilegal.