Caso de branqueamento de capitais em exchanges ilegais na Coreia do Sul: cadeia de fraude de 100 milhões de dólares em USDT exposta, reguladores apelam a um maior controlo sobre stablecoins

LiquiditySurfer · 2026-01-20T10:02:12+00:00

O Tribunal Distrital de Daegu, na Coreia do Sul, condenou um responsável de 41 anos por uma bolsa de valores ilegal a cinco anos de prisão por ajudar uma quadrilha de fraude a lavar 1 milhão de dólares em USDT. O caso envolveu métodos discretos, com os fraudadores disfarçando suas identidades, realizando transferências rápidas e trocando por stablecoins para evitar medidas de congelamento. O juiz destacou que o réu não tomou medidas de compensação, o que levantou preocupações dos legisladores sobre a regulamentação de stablecoins.

LiquiditySurfer

2026-01-20 10:02:12

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【比推】A Corte Distrital de Daegu, na Coreia do Sul, recentemente condenou um caso grave de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O responsável de 41 anos por uma exchange ilegal foi condenado a cinco anos de prisão por ajudar um grupo de fraude no exterior a realizar atividades de anti-lavagem de dinheiro, envolvendo transferências de USDT no valor de 1 milhão de dólares. Ao mesmo tempo, um funcionário de 35 anos dessa exchange também foi condenado a dois anos e oito meses de prisão.

A metodologia do crime neste caso foi bastante oculta. Os golpistas organizaram-se via Telegram, fingindo ser oficiais de autoridades ou familiares das vítimas, usando disfarces para enganar usuários comuns a fazer transferências. Assim que o dinheiro chegava, os criminosos imediatamente trocavam-no por stablecoins USDT para transferir, tudo em menos de uma hora, uma velocidade que os mecanismos de congelamento bancário não conseguiam acompanhar.

O juiz principal, Lee Young-chul, na sentença, qualificou o caso como um “crime de natureza grave” e destacou especialmente que o réu não tomou nenhuma medida de compensação para reparar os danos às vítimas durante todo o processo. Isso chamou a atenção do legislador sul-coreano. O deputado Kim Sung-joon posteriormente sugeriu que é necessário fortalecer a supervisão de ativos como as stablecoins, a fim de responder e prevenir de forma mais eficaz esse tipo de crime transnacional.

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GateUser-40edb63b

· 12h atrás

Lavar um milhão de dólares em uma hora, essa eficiência é realmente impressionante... as stablecoins se tornaram a máquina de saque dos criminosos.

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UncleLiquidation

· 12h atrás

Lavar um milhão de dólares em uma hora, é realmente absurdo. Essa turma da exchange é cúmplice.

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LayerZeroHero

· 12h atrás

Conclua a transferência de USDT em uma hora... Essa é a questão do atual sistema de stablecoins, que não oferece janelas de tempo suficientes para a intervenção do controle de risco. Os dados de testes mostram que a velocidade de transação supera completamente os mecanismos tradicionais de combate à lavagem de dinheiro.

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MidnightSeller

· 12h atrás

Transferência em uma hora limpa, a bolsa de valores é realmente cúmplice... A liquidez do USDT é tão forte que se tornou uma arma para lavagem de dinheiro

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AirdropAutomaton

· 12h atrás

Uma hora é suficiente para lavar dinheiro, esta eficiência é realmente impressionante... É preciso reforçar as restrições de negociação das stablecoins --- Mais uma vez USDT, por que é tão fácil para este token ser hackeado e roubado --- Um milhão de dólares desaparece de repente, quão desesperados ficam as vítimas... As exchanges devem agir com rigor --- Os golpistas realmente sabem jogar, disfarçar-se de autoridades é uma tática extremamente desleal --- Cinco anos de prisão ainda parecem pouco, estas pessoas estão basicamente matando alguém --- Este tipo de grupos de fraude no Telegram deveria ser completamente banido, há muitas vítimas --- Transferências de stablecoins sem limites, essa é a consequência --- Lavagem de dinheiro concluída em uma hora, o mecanismo de congelamento dos bancos tradicionais falhou completamente --- A decisão do tribunal na Coreia foi relativamente severa, mas é apenas um remendo, não resolve a raiz do problema --- Por isso é que os reguladores sempre querem controlar as stablecoins, são muito fáceis de serem abusadas

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AirdropHunterWang

· 12h atrás

Concluir a transferência em uma hora? Essa velocidade é realmente impressionante, as stablecoins realmente se tornaram a escolha número um para lavagem de dinheiro A liquidez do USDT é tão forte que realmente é uma espada de dois gumes, facilita as pessoas honestas e também fica mais barato para os maus atores A Coreia do Sul desta vez foi dura, começando com cinco anos, parece que todos os países estão começando a levar isso a sério Grupos de fraude agora usam a combinação Telegram + USDT, impossível de se defender completamente Por que as stablecoins não têm um mecanismo de congelamento em cold wallets? É tão difícil tecnicamente assim

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ProposalDetective

· 12h atrás

Lavar dinheiro em uma hora, os bancos tradicionais realmente deveriam refletir sobre isso USDT é realmente tão conveniente, não é de admirar que os grupos de fraude gostem tanto A regulamentação de stablecoins já deveria estar na agenda há muito tempo A Coreia do Sul puniu de forma bastante severa, começando por cinco anos Fraude, lavagem de dinheiro, compra e venda de contas, essa cadeia é realmente bastante obscura Para ser sincero, ainda é a supervisão das exchanges que é demasiado frouxa Será que realmente não dá para impedir algo que é feito em uma hora? Já vi muitas vezes essa tática, o USDT sempre foi o favorito dos grupos de fraude

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