Wang Shuiming fugiu: a rede criminosa transnacional por trás do caso de branqueamento de capitais de 3 bilhões em Singapura

Singapura enfrenta o destino de extradição do principal suspeito do maior caso de branqueamento de capitais, Wang Shui-ming. Este fugitivo de Anxi, Fujian, foi capturado em Montenegro, e a cadeia de crimes transnacional por trás dele está a emergir progressivamente. E a verdadeira identidade do seu parceiro Su Wei-yi é ainda mais surpreendente — ele é o cérebro por trás da fraude na plataforma de criptomoedas de Hong Kong, AAX (Atom Asset Exchange), que fugiu após roubar 16,74 milhões de dólares de Hong Kong em novembro de 2022, sendo posteriormente detido em julho de 2024.

De gangues de Fujian ao cérebro da AAX, a rede criminosa de Wang Shui-ming

Wang Shui-ming não atuou sozinho. Juntamente com Su Wei-yi e outros, controlava um vasto sistema criminoso transnacional. Os tentáculos desta rede estendem-se por toda a Ásia Sudeste e pelo mundo, envolvendo jogos de azar ilegais, branqueamento de fundos de fraudes e investimentos em ativos de alto valor. O mais preocupante é que esses parceiros têm ligações com a ex-prefeita filipina de origem chinesa, Guo Hua-ping (Alice Guo), já condenada, indicando que a rede criminosa não conhece fronteiras, sendo uma organização criminosa transnacional.

A surpreendente verdade revelada na operação de 2023 em Singapura

Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes numa operação de grande escala, desmantelando o maior caso de branqueamento de capitais na história do país. Na ação, foram detidos 10 suspeitos, incluindo Wang Shui-ming. Os criminosos tinham entre 31 e 44 anos, quase todos de origem de Fujian, conhecidos como a “gangue de Fujian”. Possuíam múltiplos passaportes de diferentes países e usaram documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas para lavar sistematicamente fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes na Ásia Sudeste, investindo-os em imóveis de luxo e ativos em Singapura e no exterior. O valor total do esquema atingiu cerca de 3 bilhões de dólares de Singapura, aproximadamente 160 bilhões de yuans.

Investigação detalhada aos bens de Wang Shui-ming: um império escondido globalmente

As investigações oficiais revelaram que Wang Shui-ming mantém ativos significativos fora de Singapura. Ele possui uma empresa na China com investimentos de 32 milhões de yuan e uma fábrica avaliada em vários milhões de yuan. Em Xiamen, possui duas apartamentos avaliados em 20 milhões de yuan. Ainda mais surpreendente, ele tem uma conta bancária em Hong Kong com 2 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro e criptomoedas no valor de 110 mil dólares americanos. Esses ativos estão dispersos pelo mundo, evidenciando a complexidade e a natureza oculta da transferência de fundos deste grupo criminoso.

As criptomoedas como nova ferramenta de branqueamento

É importante destacar que as criptomoedas desempenharam um papel crucial neste caso. Os ativos digitais na conta de Wang Shui-ming, assim como as armadilhas na plataforma AAX, refletem uma nova tendência de criminosos utilizarem ativos digitais para transferir e ocultar fundos. Isso também alerta as autoridades globais para a necessidade de reforçar a segurança e a conformidade no uso de ativos digitais.