Rede internacional de branqueamento de dinheiro de Wang Shuiming descoberta em Singapura e Hong Kong

A prisão de Wang Shuiming marca um avanço importante na desmantelamento de uma das operações de branqueamento de capitais mais sofisticadas da Ásia. Segundo relatos do NetEase Qingliu Studio no início de 2025, Wang Shuiming, originário de Anxi, na província de Fujian, foi detido em Montenegro e agora enfrenta um pedido de extradição para a China. Este caso revelou ligações intricadas entre fraude em criptomoedas, ocultação internacional de ativos e redes de crime organizado que abrangem vários países.

O Colapso da Plataforma de Criptomoedas de Hong Kong e o Papel de Su Weiyi

A investigação às operações de Wang Shuiming revelou uma ligação crucial: seu parceiro Su Weiyi é o cérebro por trás do esquema na plataforma de criptomoedas de Hong Kong envolvendo a Atom Asset Exchange (AAX). O colapso da AAX em novembro de 2022 chocou a comunidade cripto quando a plataforma suspendeu abruptamente os saques antes de declarar falência. Durante este episódio, Su Weiyi fugiu com aproximadamente HK$16,74 milhões em fundos de utilizadores. Após o incidente, as autoridades policiais de Hong Kong prenderam Su Weiyi em julho de 2024.

Notavelmente, Su Weiyi mantém relações comerciais com outros parceiros que têm ligações documentadas com Alice Guo, uma pessoa de descendência chinesa-filipina que foi anteriormente condenada por exercer funções de prefeita de cidade—adicionando uma camada adicional de complexidade à rede criminosa internacional.

O Maior Operação de Branqueamento de Capitais Desmantelada em Singapura

A dimensão do empreendimento criminoso de Wang Shuiming ficou clara quando as autoridades de Singapura lançaram uma operação de aplicação da lei abrangente. Em 15 de agosto de 2023, mais de 400 agentes da polícia de Singapura realizaram operações coordenadas que desmantelaram com sucesso o que foi descrito como o maior escândalo de branqueamento de capitais da história de Singapura. A operação abrangeu lucros ilícitos totalizando aproximadamente 3 bilhões de dólares de Singapura (quase o equivalente a 16 bilhões de yuans chineses).

A polícia prendeu 10 suspeitos principais no local, todos entre 31 e 44 anos, predominantemente originários da província de Fujian. Esses indivíduos, conhecidos informalmente como a “Gangue de Fujian”, operavam um esquema sofisticado utilizando múltiplos passaportes nacionais, documentação falsificada, estruturas de empresas de fachada e transferências de criptomoedas para ocultar fundos ilícitos. O dinheiro provinha de operações ilegais de jogo e esquemas de fraude em toda a Ásia Sudeste, que eram então reinvestidos em ativos de alto valor em Singapura e mercados internacionais.

Extensa Carteira de Ativos em Múltiplas Jurisdições

A investigação ao património financeiro de Wang Shuiming revelou uma acumulação impressionante de ativos em toda a Ásia. Só na China continental, Wang Shuiming mantinha investimentos empresariais que atingiam 32 milhões de yuans. Seus bens físicos incluem uma fábrica avaliada em vários milhões de yuans e dois apartamentos residenciais em Xiamen, com um valor avaliado combinado de 20 milhões de yuans.

Os ativos internacionais provaram ser igualmente substanciais: Wang Shuiming mantinha uma conta bancária em Hong Kong com depósitos de 2 milhões de dólares de Hong Kong, complementada por holdings de criptomoedas avaliadas em 110.000 dólares americanos. A distribuição geográfica e a diversidade de seus ativos evidenciam a natureza altamente organizada e internacional desta rede de branqueamento de capitais, com Wang Shuiming a orquestrar estratégias de ocultação de ativos através de múltiplas jurisdições regulatórias.