Negociação de ETH na Lighter—Um caso extraordinário em que um investimento inicial de 5000 dólares cresceu para 1,33 milhão de dólares em um ano

Uma impressionante performance de investimento de uma carteira de criptomoedas veio à tona através de dados de análise de cadeia. Este endereço, que começou a negociar com em Lighter no outono de 2024 com 5000 dólares, expandiu seus ativos em aproximadamente 2 meses para 26,6 vezes o valor inicial. Incluindo os resultados posteriores, o valor atual de posse ultrapassa 1,33 milhão de dólares, atingindo um retorno total de 2560% desde o investimento inicial.

De 5000 dólares a 1,33 milhão de dólares — Trajetória de crescimento acompanhada pelos dados de negociação

De acordo com monitoramento MLM e dados públicos da API e explorador de blocos do Lighter, este endereço de carteira não apresentou entradas adicionais de fundos além dos 5000 USDC inicialmente investidos no Lighter. Ou seja, todos os lucros adicionais foram gerados exclusivamente por lucros de negociação.

Ao retroceder o processo de negociação, este endereço expandiu rapidamente seus ativos em cerca de 2 meses desde o investimento inicial. Desde então, continuou realizando negociações contínuas de pares ETH/USD, e, nos dados do snapshot dos últimos 7 dias, a quantidade de negociações de taker ETHUSD do Lighter (1,72 bilhão de dólares) representa aproximadamente 59%, enquanto o número de negociações (cerca de 115 mil) corresponde a aproximadamente 9%.

A força do algoritmo de negociação demonstrada pela participação de mercado esmagadora

A grande proporção que este endereço ocupa no mercado é difícil de explicar apenas por negociações manuais de um trader individual. A análise de dados sugere a existência de um sistema de negociação automatizado que utiliza algoritmos avançados de aceitação de ordens.

De acordo com os dados da API do Lighter, esta conta realiza negociações sem taxas, indicando uma estratégia de negociação altamente eficiente e de alta rotatividade. Processando um volume de negociações superior a 1,7 bilhão de dólares, mas gerenciado apenas com o investimento inicial, sugere-se um mecanismo de negociação extremamente otimizado.

Verificação objetiva para descartar suspeitas de wash trading

Diante desses resultados excepcionais, pode surgir a dúvida de que se trata de uma wash trade, ou seja, uma negociação intencionalmente manipulada por meio de correspondência de ordens entre múltiplas contas próprias. No entanto, por definição, uma wash trade requer que as ordens sejam correspondidas entre várias contas do próprio trader. Por outro lado, os dados deste endereço não mostram sinais de correspondência cruzada de múltiplas ordens.

Na verdade, os dados do blockchain e da API do Lighter confirmam que as ações de negociação são de um participante genuíno do mercado. A isenção de taxas provavelmente decorre do programa de market making do Lighter ou de incentivos para usuários iniciais.

Razões pelas quais o mercado está atento — crescimento extraordinário a partir de um investimento inicial de 5000 dólares

O fato de alcançar esse desempenho a partir de um investimento inicial limitado de apenas 5000 dólares tem atraído a atenção dos participantes do mercado. A execução de negociações altamente eficientes com um capital pequeno demonstra a capacidade da plataforma Lighter e a otimização de seus algoritmos.

Com base em estatísticas de volume de negociação e dados de taxas, pode-se afirmar que esta carteira tem gerado lucros por meio de negociações legítimas com o mercado. A trajetória desde o ponto de partida de 5000 dólares até o nível atual de 1,33 milhão de dólares será registrada como um exemplo de potencial de negociação algorítmica na plataforma Lighter.