Homem canadense é acusado nos EUA por esquema de fraude de 42 milhões de dólares - Esquema de fraude de investimento no Discord

Em 11 de dezembro, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, as autoridades de investigação dos EUA processaram o suspeito de nacionalidade canadense Narsan Govin. Este homem canadense é acusado de ter elaborado um esquema de fraude que arrecadou mais de 42 milhões de dólares através de publicidade falsa. Este caso, envolvendo uma fraude via aplicativo de mensagens Discord, tem recebido atenção como um incidente grave em que as autoridades americanas agiram de forma decisiva.

Esquema de investimento falso para captar fundos de investidores

O suspeito Govin, entre maio de 2022 e outubro de 2024, alegou oferecer aos clientes oportunidades de investimento em um fundo que integrava TradeFi e DeFi, através da Gray Digital Capital Management e do seu Gray Fund, atraindo investidores. Este homem canadense falsificou suas qualificações, ativos da empresa e resultados, chegando a declarar falsamente que o retorno do Gray Fund era de 4.384%.

A fraude tinha como alvo usuários do Discord, onde informações falsas alegando investimentos tradicionais e em criptomoedas foram disseminadas. Os investidores, baseando-se nessas informações falsas, forneceram fundos.

Desvio de fundos e empréstimos ilegais — a verdadeira conduta do suspeito

A maior parte dos fundos arrecadados foi utilizada pelo suspeito Govin para fins pessoais, ao invés de devolvê-los aos investidores. Os recursos foram usados na compra de joias de luxo, pagamento de cartões de crédito e também para obter um empréstimo fraudulento de 800 mil dólares de uma fintech, que também foi destinado a despesas pessoais. As ações deste homem canadense exemplificam um padrão típico de fraude de investimento.

Autoridades dos EUA e SEC atuam simultaneamente — prisão do suspeito Govin

As autoridades prenderam Govin na quarta-feira no Reino Unido. Paralelamente, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também o processou por suspeita de fraude de valores mobiliários. Segundo a SEC, Govin teria feito declarações falsas às autoridades reguladoras no início da investigação, além de apresentar documentos falsificados, sendo acusado de fraude e obstrução às investigações.

Atualmente, o advogado pessoal de Govin ainda não foi identificado. Este caso evidencia o risco de plataformas de mídia social como Discord serem exploradas por fraudadores, reforçando a importância de prevenir fraudes em investimentos em criptomoedas.