"Império das Transações na Dark Web de Taiwan" desmorona — A história de Lin Ruixiang, 24 anos, que caiu no mercado de drogas de milhões de dólares

Uma jovem especialista em informática de Taiwan, com apenas 24 anos, atua como substituta diplomática enquanto ensina cursos de segurança cibernética na Academia de Polícia de Santa Lúcia, ao mesmo tempo que manipula secretamente a maior plataforma de tráfico de drogas e criptomoedas do mundo. Este não é um enredo de filme, mas um caso real que está sendo julgado no Tribunal Federal dos Estados Unidos. Lin Ruiqiang, responsável pela liderança do mercado negro na dark web de Taiwan, “Incognito Market”, enfrenta atualmente acusações graves por parte do acusador dos EUA, incluindo conspiração para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos falsificados. À medida que o caso avança, este incidente internacional envolvendo o comércio na dark web de Taiwan revela uma rede complexa de como evitar a aplicação da lei na era digital.

De substituto diplomático a chefe do crime na dark web — a dupla identidade de Lin Ruiqiang

Em 19 de maio de 2024, Lin Ruiqiang foi preso pelo FBI durante uma escala em Nova York, quebrando sua cuidadosamente construída identidade. Este jovem, que estudou na Universidade de Taiwan, tinha previsão de se aposentar do serviço de substituto diplomático em julho do mesmo ano, mas sua identidade foi revelada durante o retorno à Ásia.

Mais surpreendente ainda, durante sua permanência em Santa Lúcia, Lin Ruiqiang, sob a fachada de especialista em segurança de rede, realizou um workshop de quatro dias sobre criptomoedas e crimes cibernéticos para 30 policiais locais, ensinando como prevenir crimes digitais enquanto participava ativamente das atividades ilegais na maior operação de comércio na dark web de Taiwan até então. Essa conduta pública e ostensiva pode ser considerada uma interpretação moderna do conceito de “duplo agente”.

A acusação afirma que, durante seus estudos na Universidade de Taiwan, Lin Ruiqiang criou e gerenciou a plataforma dark web Incognito Market sob o pseudônimo “Faraó (Pharoah)”. Segundo a denúncia do procurador dos EUA, a plataforma operou de outubro de 2020 até sua encerramento em março de 2024, realizando transações de drogas em grande escala por meio de criptomoedas.

Império de transações em criptomoedas de mais de 100 milhões de dólares

Durante mais de três anos de operação, a plataforma de dark web de Taiwan de Lin Ruiqiang facilitou transações ilegais de drogas que totalizaram mais de 100 milhões de dólares. Como operador da plataforma, ele cobrava uma comissão de 5% por transação, acumulando milhões de dólares em lucros ilícitos. Essa vasta fonte de renda ilegal formou uma cadeia de fundos invisível que, por fim, foi rastreada pelas autoridades taiwanesas.

O procurador dos EUA apresentou contra Lin Ruiqiang a primeira acusação, conhecida como “Kingpin Statute”, geralmente aplicada a líderes de organizações de tráfico de drogas, com pena mínima de prisão perpétua. A aplicação dessa lei no contexto de criptomoedas reflete a postura de tolerância zero do sistema judicial americano contra novas formas de tráfico transnacional. A acusação de conspiração para tráfico de drogas pode resultar na pena de prisão perpétua, com pena mínima de 10 anos; as outras duas acusações (lavagem de dinheiro e venda de medicamentos falsificados) podem, juntas, levar a uma sentença de até 25 anos de prisão.

Esse padrão de punição não é uma hipótese vazia. Já há precedentes nos EUA — o fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi condenado à prisão perpétua por acusações semelhantes, tornando-se um caso de referência para as investigações de Taiwan relacionadas à dark web.

Rede internacional de rastreamento de ativos — milhões de dólares em lucros ilícitos

As investigações globais descobriram que Lin Ruiqiang ocultou seus lucros ilegais por meio de complexas transferências de fundos. Taiwan já apreendeu imóveis e dinheiro no valor superior a 200 milhões de novos dólares taiwaneses (TWD) em seu nome. Entre esses ativos, destaca-se uma residência de alto padrão adquirida dois meses antes de sua prisão, por 60 milhões de TWD, na rua De Xing Dong, em Tianmu, Taipei — uma propriedade que testemunha sua rápida acumulação de riqueza.

No que diz respeito a ativos em criptomoedas, Lin Ruiqiang possui tokens avaliados em aproximadamente 2,7 milhões de dólares (cerca de 86,4 milhões de TWD). Esses ativos incluem stablecoins como USDT, tokens como BNB, ApeCoin (APE) e Solana (SOL), todos considerados como produtos de atividades ilícitas e já confiscados pelas autoridades.

Mais preocupante ainda é o fluxo de caixa bancário. As investigações revelaram que, de outubro de 2020 até sua prisão em maio de 2024, Lin Ruiqiang depositou cerca de 140 milhões de TWD em contas bancárias. Mais de 70 milhões de TWD foram transferidos para contas em dólares para operações internacionais, enquanto quase 40 milhões de TWD foram transferidos para a conta de sua mãe, numa tentativa de ocultar os fundos por meio de contas de familiares.

Negociações judiciais e caminho para redução de pena

O caso sofreu uma mudança significativa de rumo. Fontes próximas às investigações revelaram que Lin Ruiqiang chegou a um acordo com as autoridades dos EUA, comprometendo-se a fornecer informações sobre co-conspiradores e a estrutura completa da organização de tráfico na dark web de Taiwan. As autoridades confirmaram que ele já indicou pelo menos quatro co-conspiradores, informações que se tornaram pistas essenciais para o FBI continuar suas investigações.

Como parte do acordo, Lin Ruiqiang busca uma redução substancial na pena. O Tribunal Federal de Nova York adiou a sentença originalmente marcada para março de 2024 para setembro de 2024, com o objetivo de dar tempo ao FBI para prender outros envolvidos. Se o FBI conseguir capturar outros co-conspiradores nesse período, Lin Ruiqiang poderá receber uma redução de pena na sentença, evitando uma condenação quase certa à prisão perpétua.

Lições da investigação internacional sobre o comércio na dark web de Taiwan

Este caso não apenas revela como um indivíduo pode construir um império criminoso global usando suas habilidades tecnológicas, mas também destaca a importância da cooperação internacional na aplicação da lei na era digital. A colaboração entre as autoridades taiwanesas e americanas conseguiu rastrear e congelar fluxos financeiros ilegais que atravessaram o Pacífico.

O caso de Lin Ruiqiang reflete uma realidade: jovens talentos tecnológicos, métodos altamente discretos de comércio na dark web de Taiwan e até mesmo uma identidade de substituto diplomático aparentemente “legal” não são suficientes para resistir à ação conjunta internacional. Com a regulamentação de criptomoedas se tornando cada vez mais rigorosa, mercados globais de drogas de escala semelhante enfrentarão riscos crescentes de serem descobertos. E aqueles que tentarem usar a dark web e criptomoedas para o tráfico na dark web de Taiwan acabarão sendo perseguidos pelas autoridades de todo o mundo.